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告日期:2018-09-18
紫金矿业集团股份有限公司 关于以增资扩股方式投资塞尔维亚RTBBOR集团的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示: 投资标的:Rudarsko-TopioniarskiBasenRTBBorDoo(RTBBOR集团,以下简称“目标公司”)的63%股权;目前塞尔维亚共和国(以下简称“塞尔维亚”)发展基金和股权基金持股99.9999894905%; 投资金额:3.5亿美元,约合人民币23.98亿元(以2018年9月17日【中国银行(601988)、股吧】公布的中行折算价1美元兑换人民币6.8509元折算,下同); 本次交易经【紫金矿业(601899)、股吧】集团股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会审议通过,无需提请股东大会批准;本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组; 本次交易尚需获得必要的备案或审批,包括但不限于取得中国和塞尔维亚政府有关部门的有效批准或豁免; 本次交易能否成功存在不确定性,请投资者注意风险。本公司将根据后续进展情况及时予以披露。 一、对外投资概述 (一)对外投资的基本情况 本公司于2018年9月3日披露《关于参与塞尔维亚国有铜业公司公开投标进展情况的公告》(公告编号:临2018-050),本公司参与塞尔维亚关于引入战略投资者改组目标公司的公开招标,并在投标中排名第一,作为潜在战略合作方,与交易相关方开展合作协议谈判。 2018年9月17日,本公司与塞尔维亚签署《战略合作协议》,本公司作为战略合作伙伴,拟在本次交易交割日及后续3年期间内以现金出资方式累计投资3.5亿美元(约合人民币23.98亿元),对目标公司进行增资扩股,在增资完成后将持有目标公司63% 的股权,而其他股东将持有37%的股权。此外,根据本公司在竞标过程中提交的业务开发计划,目标公司将在本次交易交割之日起6年内累计投入约12.6亿美元(含上述3.5亿美元增资款,以下简称“承诺投资款”)的资金用于旗下4个矿山和1个冶炼厂技改扩建或新建等。 (二)审批程序 本公司于2018年9月17日以通讯方式召开第六届董事会2018年第10次临时会议,以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于以增资扩股方式投资塞尔维亚RTBBOR集团的议案》。本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。 本次交易尚需获得必要的备案或审批,包括但不限于取得中国和塞尔维亚政府有关部门的有效批准或豁免。 二、投资协议主体的基本情况 (一)紫金矿业集团股份有限公司 有关本公司基本情况及财务信息请详见公司网站http://zjky。 (二)塞尔维亚共和国 塞尔维亚共和国由该国经济部作为本次签约代表,其办公地址为塞尔维亚共和国贝尔格莱德市内曼加街11号。 本公司与本次交易的相关交易对方不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。 三、交易标的基本情况 (一)目标公司概况 名称:Rudarsko-TopioniarskiBasenRTBBorDoo 成立时间:1999年 注册地址:塞尔维亚波尔市乔治威伏特29号 已发行股本:2,333,863,383.32第纳尔(塞尔维亚官方货币) 目标公司股东结构:塞尔维亚共和国发展基金和股权基金持股99.9999894905%,其余0.0000105095%为六家少数股东持有。 (二)主要资产及运营状况 目标公司是塞尔维亚国有铜业公司,拥有该国唯一在产的铜矿及冶炼厂,项目保有资源储量大,技改扩产潜力大。 1、地理位置和投资环境 目标公司及其旗下项目基本集中在塞尔维亚波尔市(只有1个矿山位于相邻的马伊丹佩克市),距离首都贝尔格莱德约180km。波尔市是一个矿业城市,区域行政中心,基础设施齐全,公路铁路、水运等交通发达,水源及电力供应充足且成本比较低,产业工人拥有良好的素质和技术水平。 塞尔维亚地处东南欧,水陆交通方便。该国经济近年出现较快增长,政治稳定,长期奉行与中国友好政策。 2、项目生产经营情况 目标公司控制4个低品位斑岩铜(金)矿山和1个冶炼厂,2017年冶炼生产阴极铜7万余吨,其中自有矿山产铜4.3万吨。具体如下: (1)Majdanpek(MS)矿山 MS矿包括两个相邻的矿坑:南坑和北坑。目前南坑生产,北坑停产。该矿山采用传统露天开采+浮选工艺生产铜精矿,设计采选规模为1,000万吨/年,目前实际采选规模600万吨/年。2017…… [] [历史公告]
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今天鹏欣资源涨幅10.0% 黄金概念下46只个股上涨
3月27日两桶油改革概念大幅下挫2.55%,龙宇股份盘中触及跌停
目前石油行业早盘高开收出光脚大阳线,3月29日主力资金净流入4.82亿元
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601899:紫金矿业关于以增资扩股方式投资塞尔维亚RTBBOR集团的公告PDF
告日期:2018-09-18
紫金矿业集团股份有限公司
关于以增资扩股方式投资塞尔维亚RTBBOR集团的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
投资标的:Rudarsko-TopioniarskiBasenRTBBorDoo(RTBBOR集团,以下简称“目标公司”)的63%股权;目前塞尔维亚共和国(以下简称“塞尔维亚”)发展基金和股权基金持股99.9999894905%;
投资金额:3.5亿美元,约合人民币23.98亿元(以2018年9月17日【中国银行(601988)、股吧】公布的中行折算价1美元兑换人民币6.8509元折算,下同);
本次交易经【紫金矿业(601899)、股吧】集团股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会审议通过,无需提请股东大会批准;本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组;
本次交易尚需获得必要的备案或审批,包括但不限于取得中国和塞尔维亚政府有关部门的有效批准或豁免;
本次交易能否成功存在不确定性,请投资者注意风险。本公司将根据后续进展情况及时予以披露。
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
本公司于2018年9月3日披露《关于参与塞尔维亚国有铜业公司公开投标进展情况的公告》(公告编号:临2018-050),本公司参与塞尔维亚关于引入战略投资者改组目标公司的公开招标,并在投标中排名第一,作为潜在战略合作方,与交易相关方开展合作协议谈判。
2018年9月17日,本公司与塞尔维亚签署《战略合作协议》,本公司作为战略合作伙伴,拟在本次交易交割日及后续3年期间内以现金出资方式累计投资3.5亿美元(约合人民币23.98亿元),对目标公司进行增资扩股,在增资完成后将持有目标公司63%
的股权,而其他股东将持有37%的股权。此外,根据本公司在竞标过程中提交的业务开发计划,目标公司将在本次交易交割之日起6年内累计投入约12.6亿美元(含上述3.5亿美元增资款,以下简称“承诺投资款”)的资金用于旗下4个矿山和1个冶炼厂技改扩建或新建等。
(二)审批程序
本公司于2018年9月17日以通讯方式召开第六届董事会2018年第10次临时会议,以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于以增资扩股方式投资塞尔维亚RTBBOR集团的议案》。本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。
本次交易尚需获得必要的备案或审批,包括但不限于取得中国和塞尔维亚政府有关部门的有效批准或豁免。
二、投资协议主体的基本情况
(一)紫金矿业集团股份有限公司
有关本公司基本情况及财务信息请详见公司网站http://zjky。
(二)塞尔维亚共和国
塞尔维亚共和国由该国经济部作为本次签约代表,其办公地址为塞尔维亚共和国贝尔格莱德市内曼加街11号。
本公司与本次交易的相关交易对方不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、交易标的基本情况
(一)目标公司概况
名称:Rudarsko-TopioniarskiBasenRTBBorDoo
成立时间:1999年
注册地址:塞尔维亚波尔市乔治威伏特29号
已发行股本:2,333,863,383.32第纳尔(塞尔维亚官方货币)
目标公司股东结构:塞尔维亚共和国发展基金和股权基金持股99.9999894905%,其余0.0000105095%为六家少数股东持有。
(二)主要资产及运营状况
目标公司是塞尔维亚国有铜业公司,拥有该国唯一在产的铜矿及冶炼厂,项目保有资源储量大,技改扩产潜力大。
1、地理位置和投资环境
目标公司及其旗下项目基本集中在塞尔维亚波尔市(只有1个矿山位于相邻的马伊丹佩克市),距离首都贝尔格莱德约180km。波尔市是一个矿业城市,区域行政中心,基础设施齐全,公路铁路、水运等交通发达,水源及电力供应充足且成本比较低,产业工人拥有良好的素质和技术水平。
塞尔维亚地处东南欧,水陆交通方便。该国经济近年出现较快增长,政治稳定,长期奉行与中国友好政策。
2、项目生产经营情况
目标公司控制4个低品位斑岩铜(金)矿山和1个冶炼厂,2017年冶炼生产阴极铜7万余吨,其中自有矿山产铜4.3万吨。具体如下:
(1)Majdanpek(MS)矿山
MS矿包括两个相邻的矿坑:南坑和北坑。目前南坑生产,北坑停产。该矿山采用传统露天开采+浮选工艺生产铜精矿,设计采选规模为1,000万吨/年,目前实际采选规模600万吨/年。2017……
[] [历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
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