601216:君正集团2017年年度股东大会会议资料 查看PDF原文

公告日期：2018-06-14

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
2017年年度股东大会会议资料

二一八年六月二十五日

2017年年度股东大会会议资料
目 录

会议议程...... 2
一、2017年度董事会工作报告...... 3
二、2017年度监事会工作报告...... 12
三、2017年度独立董事述职报告...... 15
四、2017年年度报告及摘要...... 21
五、2017年度财务决算报告...... 22
六、2017年度利润分配方案...... 24
七、关于聘请公司2018年度审计机构的议案...... 25八、关于修订《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司章程》部分条款的议案
...... 26九、关于修订《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司股东大会议事规则》的议
案...... 28十、关于修订《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司累积投票制实施细则》的
议案...... 29
十一、关于预计2018年度担保额度的议案...... 30

2017年年度股东大会会议资料
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

2017年年度股东大会会议议程

会议时间：2018年6月25日（星期一）14:00

会议地点：内蒙古乌海市海勃湾区君正长河华府101室

会议议程：

一、主持人宣布会议开始；

二、宣布股东、股东代表及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性；
三、确定监计票人（两名股东代表，一名监事）；

四、宣读议案并请股东针对议案发表意见：

序号 审议事项

非累积投票议案

1 2017年度董事会工作报告

2 2017年度监事会工作报告

3 2017年度独立董事述职报告

4 2017年年度报告及摘要

5 2017年度财务决算报告

6 2017年度利润分配方案

7 关于聘请公司2018年度审计机构的议案

8 关于修订《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司章程》部分条款的
议案

9 关于修订《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司股东大会议事规
则》的议案

10 关于修订《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司累积投票制实施细
则》的议案

11 关于预计2018年度担保额度的议案

五、股东对会议议案进行投票表决；

六、由监票人宣布表决结果；

七、宣读股东大会决议；

八、宣读法律意见书；

九、签署股东大会决议，董事和记录员签署会议记录；

十、宣布大会结束。

2017年年度股东大会会议资料
议案一：

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

2017年度董事会工作报告

各位股东：

2017年，我国国民经济稳中向好，经济活力、动力和潜力不断释放，稳定性、协调性和可持续性明显增强。2017年氯碱行业在面对产品结构性过剩、资源和能源约束日益加强、安全环保能效要求不断提高的情况下，公司董事会和管理层带领全体员工全面完成了报告期各项生产经营目标，生产效率大幅提升。在产业板块方面，公司继续坚定不移地做强做大能源化工产业，通过精细化管理进一步巩固既有产业的竞争优势，主要产品的盈利能力进一步提升；在金融板块方面，公司战略投资的金融企业进入快速发展的良性阶段，按权益法核算金融板块投资收益同比增加。

现将董事会2017年度工作情况报告如下：

一、公司经营情况回顾

（一）经营情况讨论与分析

2017年末，公司资产总额2,238,411.17万元，其中产业板块资产总额为1,458,092.34万元，占公司总资产的65.14%；金融板块资产总额为780,318.83万元，占公司总资产的34.86%。公司实现营业收入773,894.12万元，同比增长35.44%；归属于母公司所有者的净利润214,808.60万元，同比增长35.62%，其中产业板块实现净利润161,770.71万元，占公司全部净利润的75.31%，同比增长36.09%，金融板块实现投资收益53,037.90万元，占……
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