601118:海南橡胶关于重大资产重组继续停牌的公告PDF

告日期：2018-09-21

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶告编号：2018-080

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于重大资产重组继续停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票于2018年5月24日开市起停牌，并于5月25日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》(公告编号：2018-035)。5月31日、6月7日、6月14日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-036、2018-041、2018-042）。

2018年6月22日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-043），经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年6月23日起继续停牌预计不超过1个月。6月30日、7月7日、7月14日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-044、2018-049、2018-050）。

2018年7月20日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《海南橡胶关于重大资产重组继续停牌的议案》，经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年7月23日起继续停牌，停牌时间不超过1个月，并于7月21日披露了《关于重大资产重组继续停牌暨进展公告》（公告编号：2018-051）。7月28日、8月4日、8月11日、8月18日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-053、2018-054、2018-057、2018-061）。

2018年8月5日和8月21日，公司分别召开第五届董事会第十一次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《海南橡胶关于重大资产重组继续停牌的议案》，经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年8月22日起继续停牌不超过2个月，并于8月22日披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-065）。8月29日、9月5日、9月12日、9月19日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-066、2018-071、2018-077、2018-078）。

截至目前，本次重大资产重组事项相关情况如下：

一、本次重大资产重组方案概况

（一）标的资产情况

本次重组的标的资产为R1InternationalPteLtd.（以下简称“R1国际”）不少于60%的股权。R1国际是一家主要从事橡胶全球流通服务以及天然橡胶加工业务的新加坡企业，HainanStateFarmsInvestmentLimited（以下简称“农垦投资”，是公司控股股东的全资子公司）持有其60%股权，R1国际管理层股东持有其部分少数股权。

（二）重组框架协议情况

2018年8月21日，公司的控股子公司海胶国际控股集团有限公司（以下简称“海胶国际”）与主要交易对手方农垦投资签署了《重组框架协议》，就公司通过海胶国际向农垦投资购买R1国际股权事项达成初步意向。重组框架协议主要内容如下：

1、本次交易的意向方案

海胶国际向农垦投资、R1国际主要管理层股东收购其所持有的R1国际股权；其中，海胶国际向农垦投资收购其合法持有的R1国际60%股权（以下简称“股权转让”），股权转让拟通过现金支付方式进行。

各方同意，交易对价以具有证券期货业务资格的独立第三方资产评估公司出具并经有权国有资产监督管理部门核准或备案的资产评估报告的评估值为依据进行确定。

本次交易方案尚未最终确定，重组框架协议有关交易意向方案的条款对各方均为非约束性条款。各方将对股权转让范围、交易作价、支付安排等事项沟通、论证、协商，并在正式签署的交易协议中进行约定。

2、本次交易的前提条件

本次交易的前提是交易各方已依据相关法律法规，按照国资委、中国证监会、上海证券交易所等国资监管和证券监管机构的相关要求，遵循上市公司的公司章程等有关规定履行相应的审批、登记、备案、信息披露等法律程序，取得交易各方各自相应的授权和批准，并签订正式的交易协议。

（三）交易方式及其对公司的影响

本次重组拟通过海胶国际以现金购买方式进行。本次重组构成关联交易，不会导致公司控制权发生变更，不构成重组上市。拟通过本次收购，解决公司与控股股东之间的同业竞争问题，并进一步发挥协同效应，实现产业链整合。

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[] [历史公告]

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