中国铝业关于中铝国际贸易集团有限公司、中

中国铝业关于中铝国际贸易集团有限公司、中铝物流集团有限公司拟增资中铝商业保理（天津）有限公司的公告
2019-01-23

语音播报
股票代码：601600股票简称：中国铝业公告编号：临 2019-008中国铝业股份有限公司关于中铝国际贸易集团有限公司、中铝物流集团有限公司拟增资中铝商业保理（天津）有限公司的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）之全资附属公司中铝国际贸易集团有限公司（以下简称“中铝国贸集团”）及中铝物流集团有限公司（以下简称“中铝物流”）拟向中铝商业保理（天津）有限公司（以下简称“中铝保理”）分别以货币方式增资人民币 1 亿元。
中铝保理为中铝资本控股有限公司（以下简称“中铝资本”）的全资子公司，而中铝资本为公司控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
本次交易已取得公司独立董事的事前确认，并经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，关联董事余德辉先生、敖宏先生回避表决，其余董事参与表决。公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。
本次交易尚需提交公司股东大会审议、批准。
一、本次交易概述（一）本次交易的基本情况中铝国贸集团和中铝物流拟对中铝保理分别以货币方式增资人民币 1 亿元。本次增资完成后，中铝国贸集团和中铝物流将分别持有中铝保理约 17.19%的股权，中铝资本持有中铝保理约 65.62%的股权。（二）本次交易履行的内部决策程序
1.2019 年 1 月 22 日，公司召开第六届董事会第三十七次会议，对《关于中铝国际贸易集团有限公司、中铝物流集团有限公司拟增资中铝商业保理（天津）有限