曲江文旅关于华侨城西部投资有限公司要约收购事宜进展情况的公告

$曲江文旅(600706)股吧$西安曲江文化旅游股份有限公司关于华侨城西部投资有限公司要约收购事宜进展情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司于2017年9月28日收到《华侨城西部投资有限公司关于要约收购西

　　安曲江文化旅游股份有限公司股份事宜的进展情况》的函，现将华侨城西部投资有限公司函件(要约收购事宜进展情况)公告如下:

　　“2017年6月19日，华侨城集团公司(以下简称“华侨城集团”)与西安

　　市人民政府(以下简称“西安市政府”)签订全面战略合作协议，项目覆盖曲江新区、西咸新区、未央、碑林、莲湖等多个区域。在此背景下，西安曲江新区管理委员会(以下简称“曲江新区管委会”)和华侨城集团于2017年6月19日签署了《西安曲江新区管理委员会、华侨城集团公司投资平台及合作项目战略合作框架协议》。2017年6月29日，华侨城西部投资有限公司(以下简称“华侨城西部投资”或“公司”)、西安曲江文化控股有限公司(以下简称“曲江文化控股”)、西安曲江文化产业投资(集团)有限公司(以下简称“曲江文投”)签署了《华侨城西部投资有限公司、西安曲江文化控股有限公司关于西安曲江文化产业投资(集团)有限公司增资扩股框架协议》，华侨城西部投资拟对曲江文投增资并取得51％的股权，成为曲江文投的控股股东。

　　曲江文投的全资子公司西安曲江旅游投资(集团)有限公司(以下简称“曲江旅游集团”)为上市公司西安曲江文化旅游股份有限公司(以下简称“曲江文旅”)的控股股东，持有上市公司已发行股份的51.66％。本次增资完成后，华侨城西部投资通过曲江文投、曲江旅游集团间接拥有曲江文旅的权益将超过曲江文旅已发行股份的30％，从而触发全面要约收购义务。因此，根据《证券法》和《收购办法》，华侨城西部投资应当向曲江文旅除曲江旅游集团之外的其他所有持有上市流通普通股(A股)的股东发出全面要约。本次要约收购不以终止曲江文旅上市地位为目的。公司于2017年7月1日公告了《要约收购报告书摘要》。证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 编号:临2017-042

　　曲江文旅于2017年8月30日公告了《关于华侨城西部投资有限公司要约收购事

　　宜进展情况的公告》(公告编号:临 2017-041)。

　　截止目前，本次交易的审批情况如下:

　　一、本次交易已履行的决策(审批)程序

　　2017年06月27日，曲江新区管委会出具《关于华侨城西部投资有限公司以

　　非公开协议方式增资西安曲江文化产业投资(集团)有限公司的批复》(西曲江发[2017]211号)，同意华侨城集团全资子公司华侨城西部投资以非公开协议方式增资曲江文投。

　　2017年06月27日，华侨城西部投资执行董事作出执行董事决定，同意公司

　　以现金方式对曲江文投进行增资。

　　2017年06月29日，华侨城西部投资、曲江文化控股、曲江文投三方签署了

　　《华侨城西部投资有限公司、西安曲江文化控股有限公司关于西安曲江文化产业投资(集团)有限公司增资扩股框架协议》。

　　2017年9月28日，曲江新区管委会、曲江文化控股、曲江文投、华侨城集

　　团和华侨城西部投资签署了附生效条件的《增资扩股协议》。

　　二、本次交易尚需取得的审批

　　截止目前，审计报告、评估报告已出具，评估报告已经完成备案程序，交易各方已签署正式的附生效条件的《增资扩股协议》。

　　本次交易尚需华侨城集团审议本次增资事宜;尚需华侨城西部投资将本次增资事宜逐级上报有权国有资产监督管理部门备案或审批;尚需曲江文投履行内部决策并将本次增资事宜逐级上报有权国有资产监督管理部门审批;尚需取得中华人民共和国商务部反垄断局关于本次经营者集中申报的同意批复。

　　因本次交易为国有资产交易，需履行国有资产交易的报批程序;同时本次交易达到申报经营者集中的标准，需按相关规定进行申报。上述两项批准根据《国有单位受让上市公司股份管理暂行规定》、《经营者集中审查办法》等相关法规需要履行有关法律程序，需要一定时间，因此公司无法自披露要约收购报告书摘要之日起六十日内公告要约收购报告书，根据《上市公司收购管理办法》……