600654:ST中安2018年第二次临时股东大会的法律意见书PDF

告日期：2018-09-20

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广东华商律师事务所

关于中安科股份有限公司

2018年第二次临时股东大会的

法律意见书

广东华商律师事务所

广东华商律师事务所

关于中安科股份有限公司

2018年第二次临时股东大会的

法律意见书

致：中安科股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及规范性件的规定，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受中安科股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张鑫律师、刘从珍律师出席了公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的有关问题，依法出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。

鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开

根据公司第十届董事会第二次会议决议，公司董事会于2018年8月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://sse.com）公告了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》），对股东大会召开的时间、地、股权登记

经核，本次股东大会采取现场会议、现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2018年9月19日下午14:30在上海市长宁区金钟路999号A栋2楼9号厅召开，由公司董事长王正华先生主持；公司通过上海证券交易所所上市公司股东大会网络投票系统和互联网投票系统（网址：vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。其中，通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2018年9月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年9月19日9:15-15:00期间的任意时间。涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

本所律师认为，公司发出本次股东大会会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地和内容与《股东大会通知》的内容一致。公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性件及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格

（一）出席本次股东大会人员的资格

1、经验公司提供的公司股东名册、参加现场会议股东以及股东代表的身份证明、授权委托书等件，并根据上证信息网络有限公司提供的网络投票数据，参加本次股东大会的股东及股东代表情况如下：

现场出席本次现场会议并投票、参加网络投票的股东及股东代理共419名，均为截至2018年9月13日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或其授权代表，所持有表决权的股份总数为512,772,651股，占公司有表决权股份总数的比例为41.542……
[] [历史公告]

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