600621:华鑫股份2017年年度股东大会会议资料 查看PDF原文

公告日期：2018-06-13

上海华鑫股份(600621,股吧)有限公司2017年年度股东大会会议资料

上海华鑫股份有限公司
2017年年度股东大会
会议资料

上海华鑫股份有限公司2017年年度股东大会会议资料

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2017年年度股东大会会议资料目录

序号 内容 页码
一 上海华鑫股份有限公司2017年年度股东大会有关规定 2
二 2017年年度股东大会表决办法说明 3
三 2017年年度股东大会议程 4
1 公司2017年度董事会工作报告 6
2 公司2017年度监事会工作报告 15
3 公司2017年度财务工作报告 18
4 公司2017年度利润分配议案 22
5 公司2017年年度报告 23
6 公司关于聘任2018年度审计机构的议案 24
7 公司关于支付2017年度审计报酬的议案 25
8 公司关于2018年度申请债务融资的议案 26
9 公司关于购买金融机构理财产品的议案 27
10 公司关于预计2018年度与上海仪电（集团）有限公司及其关联方发生 28
的日常关联交易的议案

11 公司关于预计2018年度与其他关联方发生的日常关联交易的议案 36
12 公司关于受让仪电思佰益融资租赁（上海）有限公司65%股权暨关联 39
交易的议案

13 公司关于调整独立董事津贴的议案 42
14 公司关于独立董事变更的议案 43
15 公司关于增补监事的议案 44
16 公司关于调整公司经营范围的议案 45
17 公司关于修改《公司章程》的议案 46
18 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 48
19 关于公司发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿） 56
的议案

20 听取公司独立董事2017年度述职报告 64
上海华鑫股份有限公司2017年年度股东大会会议资料

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2017年年度股东大会有关规定

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2017年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定：

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东大会设立秘书处，负责大会有关程序方面的事宜。

三、参加公司2017年年度股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。与会股东应尊重其他股东的合法权益、共同维护股东大会的正常秩序。

四、股东在大会上有权发言和提问，要求发言的股东请事先在秘书处填写《股东大会发言登记表》。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，公司有关人员回答股东提出的问题，发言内容应当与本次大……
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