600550:保变电气投资管理办法 查看PDF原文

公告日期：2018-07-04

保定天威保变电气股份有限公司

投资管理办法

第一章总则

第一条为规范保定天威保变电气(600550,股吧)股份有限公司（以下简称保变电气）投资行为，落实投资管理责任，合理配置资源，提高投资效益，控制投资风险，支撑公司战略发展需要，根据国家有关法律、法规和公司章程的要求及中国兵器装备集团有限公司（以下简称兵装集团）有关规定，特制定本办法。

第二条本办法适用于保变电气及所属各成员单位（包括全资企业、控股企业、有实际控制权的参股企业）。

第三条本办法所称投资，是指保变电气及所属各成员单位作为法人主体，在境内外通过各种筹资方式，以货币资金、实物资产、无形资产等形式所进行固定资产投资和长期股权投资。

（一）固定资产投资，即为建造、购买或更新经营性和非经营性建（构）筑物、仪器、设备、运输工具等所进行的投资，包括固定资产投资中涉及的土地使用权。

（二）长期股权投资，即通过独资、控股、参股形式投资设立新公司，或者购买其他公司股权，认购增资，以取得所投资公司全部或部分经营管理权及经营收益权所进行的投资。

（三）本办法所称重大投资项目是指需兵装集团董事会研究决定的投资项目。

第四条由发改委、工信部、国资委等国家主管部门审批、核准、备案或给予资金补贴（助）等投资项目按国家相关规定执行。

第五条保变电气坚持科学决策、规范高效、责任落实、风险防范的方针，对各成员单位投资活动实行全过程管理。保变电气及所属各成员单位投资活动均应遵循以下原则：

（一）战略规划牵引，突出主业，严控非主业投资、严控过剩产能投资。投资项目需符合国家产业政策，符合兵装集团战略规划、产业布局以及转型升级方向。

（二）坚持新发展理念，坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。

（三）坚持改革创新，鼓励战略性新领域投资，培育发展新动能。加快发展先进制造业，支持传统产业优化升级，加快发展现代服务业，发挥投资对优化供给结构的关键性作用。

（四）坚持价值创造，效益优先。实现产品成本、获利能力领先。注重资源共享，推动军民深度融合。注重品牌形象提升。

（五）坚持依法合规，把党委会研究作为投资项目决策的前置程序。关注社会责任，推动绿色发展。投资项目符合国家法律法规，环境友好、节能减排。

（六）坚持精准投资、精益投资。投资规模与资产经营规模、经济效益、资产负债水平以及筹融资能力相匹配，突出重点，精打细算。鼓励轻资产运行，提升多渠道融资能力。

（七）坚持全方位、全过程风险防控。强化投资前期风险识别及
评估，风控方案措施得当。关注投资过程风险变化情况，动态管控风险事件。

第六条保变电气及所属各成员单位凡涉及国家秘密的各类投资活动均应严格执行《中华人民共和国保守国家秘密法》及相关保密制度的规定，防止发生失、泄密事件，确保国家秘密的安全。属于商业秘密范畴的投资事项按保变电气相关规定管理。

第二章 投资管理体制

第七条保变电气是股份制上市公司，对各成员单位依法行使出资人权利，依法享有和行使投资决策权。

第八条保变电气股东会是保变电气投资决策的最高权力机构，根据业务发展需要，保变电气股东会对董事会进行投资决策和管理授权。根据公司章程规定，董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；投资额度超过最近一期经审计的公司账面净资产20%的投资事项需报股东会决策。

第九条保变电气董事会可行使如下投资职权：

1）制订投资发展政策和投资管理制度。

2）决定公司投资方案。

3）在股东大会授权范围内,决定公司对外投资职权。

同时，公司章程规定，在提交董事会决策前，应事先听取公司党委的意见。

第十条总经理对董事会负责,组织实施公司投资方案。投资方案提交总经理办公会研究审议，要把党委会研究讨论作为前置程序。
第十一条保变电气计划管理部门是投资管理的归口管理部门，履行以下投资管理职责：

（一）负责保变电气投资管理体系建设。

（二）负责组织编制保变电气中长期投资规划、年度投资计划（预算）、固定资产投资实施计划。负责产业研究、市场分析，提出保变电气投资发展方向、能力结构布局、对外战略合作以及重大投资发展事项。

（三）根据保变电气中长期发展规划及三年滚动计划，负责组织制订保变电气输变电产业的投资发展政策，指导各成员单位围绕保变电气总体战略开展投资活动。

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