600410：华胜天成2017年第十四次临时董事会决议公告

$华胜天成(600410)股吧$北京华胜天成科技股份有限公司2017年第十四次临时董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第十四次临时董事会会议由董事长王维航先生召集，会议通知于2017年10月9日以书面形式发出，于2017年10月19日上午9:30在公司会议室召开。本次会议采用现场表决及通讯表决的方式进行投票,应到董事9名，参与投票的董事9名，其中，2名董事通过通讯表决方式进行了投票。公司3名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议形成以下决议:

　　一、审议通过了《2017年第三季度报告》

　　表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《北京华胜天成科技股份有限公司2017年第三季度报告》。

　　二、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

　　独立董事发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的临2017-126《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

　　三、审议通过了《关于参与设立投资基金的议案》

　　表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的临2017-127《关于参与设立投资基金的公告》。

　　特此公告。

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　董事会

　　2017年10月20日