600318:新力金融关于终止筹划非公开发行股票事项并筹划重大资产重组事项的公告 查看PDF原文

公告日期：2018-06-09

证券代码：600318 证券简称：新力金融(600318,股吧) 公告编号：临2018-045

安徽新力金融股份有限公司

关于终止筹划非公开发行股票事项并筹划重大资产重组事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司终止筹划本次非公开发行股票事项，承诺2个月内不再筹划非公开

发行股票事项。

根据相关规定，公司定于2018年6月12日（周二）召开投资者说明会，

说明终止筹划本次非公开发行股票事项的具体情况。

因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2018年6月11日

起继续停牌。

2018年6月8日，安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）召开第

七届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《公司关于终止筹划非公开发行股票事项并筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司终止筹划本次非公开发行股票事项并筹划重大资产重组事项。同时公司根据上海证券交易所关于《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，承诺自终止本次非公开发行之日起2个月内不再筹划非公开发行股票事项。具体情况如下：

一、关于终止本次筹划非公开发行股票事项

1、本次筹划非公开发行股票事项基本情况

公司于2018年3月27日披露了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》

（公告编号：临2018-015），鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披

露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票于 2018

年3月27日起停牌。2018年4月3日、4月10日公司披露了《关于筹划非公开

发行股票事项停牌的进展公告》（公告编号：临 2018-017、临2018-018）。2018

年4月16日公司召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于筹划非

公开发行股票事项第二次延期复牌的议案》和《关于筹划非公开发行股票事项申请第三次延期复牌的议案》，并向上海证券交易所申请，公司股票自 2018年 4月17日起继续停牌，停牌时间不超过20日。

2018年5月4日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于

筹划非公开发行股票事项申请第三次延期复牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请第三次延期复牌，公司股票自2018年5月7日起继续停牌，停牌时间不超过2个月，即从2018年5月7日至2018年7月6日。

2、公司筹划本次非公开发行股票事项期间所做的主要工作及终止筹划本次非公开发行股票事项的原因

公司自筹划本次非公开发行股票事项停牌以来，有序推进本次非公开发行股票事项的各项工作。公司董事会与相关中介机构就本次非公开发行股票的方案进行了多方论证，并且就本次非公开发行股票的方案与相关监管部门进行了充分沟通。鉴于公司属于类金融行业，经咨询相关部门意见，目前公司申请非公开发行股票的可行性存在较大不确定性。因此经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，决定终止筹划本次非公开发行股票事项。

为促进公司战略转型及寻求新的利润增长点，公司在停牌期间与潜在交易对方进行谈判和磋商，拟将本次筹划非公开发行股票事项转为筹划重大资产重组事项。

二、本次筹划重大资产重组事项的基本情况

1、交易对方基本情况

本次重大资产重组的拟交易对方为持有微创（上海）网络技术有限公司（以下简称“微创网络”）股权的股东。截至本公告披露日，微创网络的出资情况如下表：

序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）

1 上海微创软件股份有限公司 745.18 63.34

2 上海融垚投资有限公司 137.17 11.66

3 上海禾莱企业管理咨询中心（有限合伙） 117.65 10.00

4 成都星际云企业管理有限公司 88.235 7.50

5 李厚玓 ……
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