关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书告日期：2019-05-09 关于

关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书
告日期：2019-05-09
关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购规模：回购资金总额不低于人民币37,500万元且不超过人民币
75,000万元（均含本数）。
回购价格：不超过人民币5.58元/股。
回购期限：自股东大会审议通过回购股份议案之日起不超过12个月。
拟回购股份的用途：公司本次回购股份拟用于公司员工持股计划，包括
但不限于根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《创享激励
基金管理办法（2018-2020年）》所制定的员工持股计划。若公司未能
在本次回购完成之后36个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依
法予以注销。具体用途提请股东大会授权董事会依据有关法律法规决
定。
截至董事会通过本次回购方案决议日，公司董事、监事、高级管理人员、
控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在未来3个月、未来6个月
减持本公司股份的计划。若本回购事项于董事会决议日后6个月内完成，
董监高自回购完成后如存在相关减持计划的，公司将严格按照法律法规
的有关规定履行息披露义务。
相关风险提示：1、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导
致回购无法实施的风险；2、本次回购的股份拟用于公司员工持股计划，
存在因员工持股计划方案未能经董事会和股东大会等决策机构审议通
过、公司业绩考核指标或者员工持股计划持有人个人考核指标未达标、
激励对象放弃认购股份等因，导致已回购股票无法全部授出的风险。
若出现上述情形，存在注销未转让部分股份的风险；3、若对本公司股
票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或公司生产经营、财务状况、
外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本回购方
案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施、或者根据规则变更或终
止回购方案的风险；4、回购股份的所需资金未能及时到位，则存在导
致回购方案无法按计划实施的风险；5、本次回购预案不代表公司将在
二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据市场情况择机
做出回购决策并予以实施，敬请投资者注意投资风险。
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海
证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《上市公司回购社会公众股份管
理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规
定》等法律法规、规范性件的有关规定，山鹰国际控股股份公司（以下简
称“公司”）拟用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份
（以下简称“本次回购”），并编制本次以集中竞价交易方式回购公司股份
的回购报告书，具体内容如下：
一、回购预案的审议及实施程序
（一）2019年3月18日，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，独立董事发表了同意的独立意见。具体内容刊登于2019年3月19日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（sse.com）（公告编号：临2019-026）。
（二）2019年4月30日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》等相关议案。具体内容刊登于2019年5月6
日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（sse.com）（公告编号：2019-048）。
（三）公司披露了董事会公告回购股份决议的前一个交易日和股东大会股权登记日登记在册的前10大股东和前10大无限售条件股东的名称和持股数量、比例情况。具体内容刊登于2019年3月23日、4月26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（sse.com）（公告编号：临2019-028、临2019-046）。
二、回购预案的主要内容……
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