600074:*ST保千第八届董事会第三次会议决议公告PDF

告日期：2018-08-31

证券代码：600074 证券简称：【*ST保千(600074)、股吧】告编号：2018-087
债券代码：145206 债券简称：16千里01

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议通知于2018年8月24日以书面及邮件方式送达，会议于2018年8月29日在公司会议室召开。本次会议应出席董事5人，实际亲自出席董事4人，董事丁立红先生因出差无法出席会议，委托独立董事张振义先生代为表决。会议由周培钦先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式表决，并形成了以下决议：

一、审议通过关于《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》的议案

司严格按照《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，并根据公司自身实际经营情况，完成了《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》的编制工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》详见2018年8月31日上海证券交易所网站（sse.com）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过公司《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，公司出具了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见2018年8月31日上海证券交易所网站（sse.com）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过关于聘请证券事务代表的议案

经董事长周培钦先生提名，同意聘任翁佳佳女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

翁佳佳女士简历详见附件一。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董事会

附件：

翁佳佳女士简历：

翁佳佳，女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在江苏保千里视像科技集团股份有限公司任职。

[] [历史公告]

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