亿联网络:2017年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期：2018-05-16

证券代码： 300628 证券名称：亿联网络 公告编号： 2018-028

厦门亿联网络技术股份有限公司

2017 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会审议的全部议案对中小投资者的表决票单独计

票并披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份

的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网

络投票相结合的方式。

3、会议召开日期和时间：

（1）现场会议： 2018 年 5 月 15 日（星期二） 14： 30。

（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体

时间为 2018 年 5 月 15 日 9： 30—11:30， 13： 00—15： 00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5

月 14 日 15： 00 至 2018 年 5 月 15 日 15： 00 的任意时间。

4、现场会议召开地点：福建省厦门市湖里高新园区岭下北路 1

号亿联研发大楼十楼会议室。

5、现场会议主持人：董事长陈智松先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股

东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法

律、法规及规范性文件的规定。

（二） 会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及委托代理人合计 32 名，代表有表决

权股份 114,033,191 股，占公司在股权登记日股份总数的 76.3581%。

其中：

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 16 名，代表

有表决权的股份数为 113,961,191 股，占公司在股权登记日股份总数

的 76.3099%。

通过网络投票出席本次股东大会的股东人数共 16 名，代表有表

决权的股份数为 72,000 股，占公司在股权登记日股份总数的

0.0482%。

参与投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合

计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 26 人，代

表有表决权的股份 9,033,191 股，占公司在股权登记日股份总数的

6.0487%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本

次股东大会的现场会议。

二、议案的审议表决情况

本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，逐项审议并

通过了如下议案：

1、审议通过了《 2017 年度董事会工作报告》；

表决结果： 114,031,991 股同意，占出席本次股东大会的股东（股

东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 99.9989%； 1,200 股

反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效

表决权股份总数 0.0011％； 0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股

东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况： 9,031,991 股同意，占出席本次

股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.9867%； 1,200 股反

对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.0133%；

0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的

0.0000％。

2、审议通过了《 2017 年度监事会工作报告》；

表决结果： 114,001,991 股同意，占出席本次股东大会的股东（股

东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 99.9726%； 1,200 股

反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效

表决权股份总数 0.0011%； 30,000 股弃权，占出席本次股东大会的

股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0.0263％。

其中，中小投资者的表决情况： 9,001,991 股同意，占出席本次

股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.6546%； 1,200 股反

对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.0133%；

30,000 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股

份的 0.3321％。

3、审议通过了《 2017 年度财务决算报告》；

表决结果： 114,001,991 股同意，占出席本次股东大会的股东（股

东代理人）所持（代表）有……
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