鹏翎股份:关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告PDF

告日期：2018-10-11

天津鹏翎集团股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

天津鹏翎集团股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十六次会议决定于2018年10月15日（星期一）下午14:00在公司2号办公楼2楼多功能厅召开公司2018年第三次临时股东大会，本次会议通知已于2018年9月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （nfo.com）披露，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。公司决定于2018年10月15日（星期一）下午14:00召开公司2018年第三次临时股东大会。

3.会议召开的合法性及合规性：

董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《天津鹏翎集团股份有限公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间

（1）现场会议日期和时间：2018年10月15日（星期一）下午14:00。

（2）网络投票日期和时间：2018年10月14日-2018年10月15日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期和时间为2018年10月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的日期和时间为2018年10月14日下午15:00，结束日期和时间为2018年10月15日下午15:00。

的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年10月9日（星期二）。
7.出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2018年10月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号天津鹏翎集团股份有限公司2号办公楼2楼多功能厅。

二、本次股东大会审议事项

1.审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

2.审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

（1）发行股份及支付现金购买资产方案概述

<1>标的资产

<2>交易对方

<3>标的资产的价格、支付方式及定价依据

<4>期间损益安排

<5>标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

<6>发行股票的种类和面值

<7>发行方式及发行对象

<8>发行股份的定价基准日、定价则及发行价格

<9>发行股份数量

<10>锁定期安排

<11>上市地

（3）募集配套资金安排

<12>发行股票的种类和面值

<13>发行方式、发行对象及认购方式

<14>发行股份的定价基准日、定价则及发行价格

<15>发行股份数量

<16>锁定期安排

<17>上市地

<18>募集配套资金的具体用途

（4）滚存未分配利润的安排

（5）业绩补偿及奖励安排

（6）决议有效期

3.审议《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

4.审议《关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案》……
[] [历史公告]

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