华宇软件:关于发行股份购买资产限售股份解除限售的提示性公告PDF

告日期：2018-09-17

北京【华宇软件(300271)、股吧】股份有限公司

BEIJINGTHUNISOFTCORPORATIONLIMITED
证券代码：300271 证券简称：华宇软件告编号：2018-125
北京华宇软件股份有限公司

关于发行股份购买资产限售股份解除限售的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

1、本次解除限售的股份数量为28,281,433股，占公司总股本的3.74%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为28,281,433股，占公司总股本的3.74%。

2、本次限售股份可上市流通日期为2018年9月19日。
一、公司本次解除限售股份取得的基本情况

2017年7月31日，中国证监会出具了证监许可【2017】1395号《关于核准北京华宇软件股份有限公司向任刚等发行股票购买资产并募集配套资金的批复》，核准北京华宇软件股份有限公司（以下简称“华宇软件”或“公司”）本次发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。2017年9月7日，本次发行股份购买资产部分的新增股份60,661,865股完成上市。
二、本次申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况

本次可上市流通限售股持有人涉及的主要承诺包括：

1、交易对方石河子鼎诺投资管理有限公司、广州奕力腾投资企业（有限合伙）、瞿启云、西藏思科瑞股权投资中心（有限合伙）、戴力毅、金玉萍、刘丽华、齐嘉瞻分别承诺：自新增股份发行结束之日起12个月内不转让其各自因本次交易所取得的华宇软件的股份。

2、交易对方王莉丽承诺：自新增股份发行结束之日起36个月内不转让其因本次交易所取得的华宇软件的股份。

3、交易对方任刚、朱明武分别承诺：自新增股份发行结束之日起12个月内不转让其各自因本次交易所取得的华宇软件的股份。自新增股份发行结束之日起满12个月后，其各自因本次交易所取得的华宇软件的股份将分三批解除锁定

北京华宇软件股份有限公司

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并在深交所上市交易：

（1）联奕科技有限公司（以下简称“联奕科技”）2017年度《专项审核报告》出具后，联奕科技达到《盈利预测补偿协议》2017年度承诺净利润或其已按照《盈利预测补偿协议》补偿现金的，其可申请解锁的股份不超过各自因本次交易所取得的华宇软件全部股份的25%，但如前述解锁日期早于锁定期届满之日的，前述解锁日期应延后至锁定期届满之日的次日；

（2）联奕科技2018年度《专项审核报告》出具后，联奕科技达到《盈利预测补偿协议》2018年度承诺净利润或其已按照《盈利预测补偿协议》补偿现金的，可申请解锁的股份不超过各自因本次交易所取得的华宇软件全部股份的60%，但如前述解锁日期早于锁定期届满之日的，前述解锁日期应延后至锁定期届满之日的次日；

（3）联奕科技2019年度《专项审核报告》及《减值测试报告》出具后，可申请解锁的股份不超过各自因本次交易所取得的华宇软件全部股份的100%，若其按照《盈利预测补偿协议》应补偿股份的，则解锁股份需扣除该部分补偿股份，即：各自解锁股份数=本次交易各自所取得的华宇软件全部股份数100%—各自应补偿股份数。但如前述解锁日期早于锁定期届满之日的，前述解锁日期应延后至锁定期届满之日的次日。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2018）第510ZC5217号审计报告，经审计的联奕科技2017年度实际净利润为7,646.46万元，实现业绩承诺。

截至本公告披露日，上述承诺人均严格履行了所做的承诺。
三、 本次限售股份可上市流通安排

1、本次解除限售股股份的上市流通日为2018年9月19日；

2、本次解除限售的……
[] [历史公告]

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