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汤臣倍健:关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告PDF

  • 作者:闷声发大财2017
  • 2018-08-14 21:09:13
  • 分享:

告日期:2018-08-14


证券代码:300146 证券简称:【汤臣倍健(300146)股吧】告编号:2018-107
汤臣倍健股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汤臣倍健股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2018年8月2日披露了《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-104),具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。现将有关事项提示如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开日期与时间:

(1)现场会议召开时间:2018年8月17日(星期五)上午9:30

(2)网络投票时间:2018年8月16日-2018年8月17日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年8月17日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年8月16日15:00-2018年8月17日15:00期间的任意时间。

3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4.投票规则:同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

5.股权登记日:2018年8月10日(星期五)

6.出席对象

(1)截至2018年8月10日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员

(3)本公司聘请的律师及其他相关人员

7.现场会议召开地:广州市科学城科学大道中99号科汇金谷科汇3街3号公司广州分公司二楼会议室

二、会议审议议案

1.审议《关于公司符合进行重大资产购买条件的议案》;

2.审议《关于公司重大资产购买方案的议案》;

2.1交易方案

2.2交易对方

2.3标的资产

2.4标的资产的交易价格及定价依据

2.5支付方式

2.6交割

3.审议《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》;

4.审议《关于本次重大资产购买履行法定程序完备性、合规性及提交法律件有效性的议案》;

5.审议《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;

6.审议《关于本次重大资产购买符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》;

7.审议《关于批准本次重大资产购买有关评估报告的议案》;

8.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》;

9.审议《关于审议公司本次重大资产购买相关审计报告的议案》;

10.审议《关于审议公司本次重大资产购买相关备考合并财务报表审阅报告的议案》;

11.《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
12.审议《关于公司对本次重大资产购买摊薄即期回报的风险采取的填补措施的议案》;

13.审议《关于<汤臣倍健股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》;

14.审议《关于签署<股份出售协议>的议案》;

15.审议《关于公司及子公司提供担保的议案》。

上述议案1至议案12已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,议案13已经第四届董事会第十六次会议审议通过、议案14已经第四届董事会第四次会议审议通过、议案15已经第四届董事会第十五次会议审议通过,议案内容详见公司刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

三、提案编码

备注

提案编码 ……
[] [历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。


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