天海防务:第四届董事会第二十次会议决议公告PDF

告日期：2018-08-21

证券代码：300008 证券简称：【天海防务(300008)、股吧】告编号：2018-073

天海融合防务装备技术股份有限公司



第四届董事会第二十次会议决议公告



本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、



误导性陈述或重大遗漏。



天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第四届董事会第二十次会议于2018年8月20日10:00召开，会议通知于2018年8月13日以邮件方式送达。经各位董事同意，本次会议通过通讯方式召开及表决，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长刘楠先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：

一、《关于回售松江漕河泾公租房的议案》



经董事会审议，为了提升资金使用效率，进一步集约化使用资金，同意公司将购买的位于上海漕河泾开发区松江新兴产业园区“先租后售”项目6号楼（现地址：松江区九亭镇中心路1450弄（漕河泾·华亭茗苑）6幢24号楼）的公租房回售给上海漕河泾开发区松江公共租赁住房运营有限公司。由于上述公租房属于政策性用房，没有市场流通性，因此，本次回售价格为5,007万元，为购房价。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于回售松江漕河泾公租房的公告》。（公告编号：2018-074）



二、备件



1、第四届董事会第二十次会议决议



特此公告。



天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二○一八年八月二十一日


[] [历史公告]

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