美芝股份:2017年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期：2018-05-21

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2018-028

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月18日（星期五）下午14:30；

2.会议召开地点：深圳市福田区八卦四路一号科研楼7栋1-6层深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）会议室；

3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4.会议召集人：公司董事会；

5.会议主持人：副董事长杨水森先生；

6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份数额为

76,001,800股，所持有表决权股份数占公司股份总数101,340,000股的74.9968%。

其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份数额为76,000,200股，所持有表决权股份数占公司股份总数101,340,000股的74.9953%；通过网络投票方式参加股东大会的股东所代表共2人，代表有表决权股份数额为1,600股，所持有表决权股份数占公司股份总数101,340,000股的0.0016%。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为4人，代表有表决权股份数额为1,800股，所持有表决权股份数占公司股份总数101,340,000股的0.0018%。

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，广东华商（长沙）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

（一）《公司2017年度董事会工作报告》

以76,000,200股同意，1,600股反对,0股弃权，同意占出席会议股东所持有效

表决权股份数的 99.9979%,反对占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0021%,

弃权占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%，审议通过了《公司2017年度董事

会工作报告》。

（二）《公司2017年度监事会工作报告》

以76,000,200股同意，1,600股反对,0股弃权，同意占出席会议股东所持有效

表决权股份数的 99.9979%,反对占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0021%,

弃权占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%，审议通过了《公司2017年度监事

会工作报告》。

（三）《公司2017年年度报告及其摘要》

以76,000,200股同意，1,600股反对,0股弃权，同意占出席会议股东所持有效

表决权股份数的 99.9979%,反对占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0021%,

弃权占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%，审议通过了《公司2017年年度报

告及其摘要》。

（四）《公司2017年度财务决算报告》

以76,000,200股同意，1,600股反对,0股弃权，同意占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9979%,反对占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0021%,弃权占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%，审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。

（五）《公司2018年度财务预算报告》

以76,000,200股同意，1,600股反对,0股弃权，同意占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9979%,反对占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0021%,弃权占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%，审议通过了《公司2018年度财务预算报告》。

（六）《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

以76,001,400股同意,400股反对,0股弃……
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