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创新股份：第三届董事会第七次会议决议公告
$创新股份(002812)股吧$云南创新新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南创新新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议(以下简称“会议”)于2017年10月19日上午10时在公司全资子公司云南红塔塑胶有限公司三楼会议室以现场及电话会议方式召开。本次会议由董事长Paul Xiaoming Lee主持，会议通知已于2017年10月8日以电话、电子邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人(其中独立董事王平、独立董事卢建凯、独立董事宋昆冈、董事林海舰以通讯方式出席并表决)。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南创新新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下决议:
(一)审议通过《关于公司<2017年第三季度报告>全文及正文的议案》
公司《2017年第三季度报告》正文刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(下同);全文刊登于巨潮资讯网。
审议结果:经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
云南创新新材料股份有限公司董事会
二零一七年十月十九日
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