通宇通讯：2016年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2016-031

广东通宇通讯股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

★特别提示:

1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开;

2、本次股东大会无增减、修改、否决议案的情况;

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

4、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开基本情况

1、召开时间:2016年6月20日下午14:00

2、召开地点:广东中山市火炬开发区金通街3号公司会议室

3、召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、召集人:公司第二届董事会

5、主持人:吴中林董事长

6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计20名，代表有表决权的股份数为162,578,342股，占公司总股本股的72.2570％。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计14人，代表有表决权的股份数额153,170,517股，占公司总股本的68.0758％。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东6人，代表有表决权的股份数额9,407,825股，占公司总股本股的4.1813％。

4、公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案:

1、审议通过《广东通宇通讯股份有限公司关于增加注册资本并办理工商变更》的议案

表决结果:同意162,578,342股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％;反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中中小投资者表决情况为:同意14,649,768股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％;反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司公司章程>》的议案表决结果:同意162,578,342股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％;反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中中小投资者表决情况为:同意14,649,768股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％;反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

3、审议通过《广东通宇通讯股份有限公司增加募投项目"研发中心建设项目"实施主体》的议案

表决结果:同意162,578,342股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％;反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中中小投资者表决情况为:同意14,649,768股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％;反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所

2、律师姓名:许志刚、张杨

3、结论性意见:

北京市中伦(深圳)律师事务所律师出席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为:

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《广东通宇通讯股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》;

2、北京市中伦(深圳)律师事务所出具的《广东通宇通讯股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告!

广东通宇通讯股份有限公司

2016年6月21日