燕塘乳业:第三届董事会第十三次会议决议公告PDF

告日期：2018-09-21

广东燕塘乳业股份有限公司

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业告编号：2018-033

广东燕塘乳业股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2018年9月14日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2018年9月20日下午在公司开发区新工厂五楼会议室现场召开。公司董事共9人，出席本次会议的董事共9人。其中，独立董事朱滔先生、戴锦辉先生和非独立董事杨卫先生以通讯方式出席本次会议。公司监事列席了本次会议。本次会议由公司董事长黄宣先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性件和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

与会董事经认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于延长非公开发行股票申请有效期的议案》；

司于2017年4月11日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票申请有效期的议案》等议案，并于2017年10月9日召开2017年第一次临时股东大会审议通过相关议案。根据股东大会决议，公司2016年度非公开发行股票的申请有效期为2017年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。公司已于2018年6月21日收到证监会核发的《关于核准广东燕塘乳业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]883号），该批复自核准发行之日起6个月内有效。

鉴于前述股东大会决议的申请有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票工作顺利进行，公司拟将本次非公开发行股票的申请有效期自届满之日起延长12个月。

通过结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票；关联董事

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黄宣、谢立民、杨卫、卫建侬回避本议案的审议与表决。全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提请股东大会继续授权董事会办理公司非公开发行股票具体事宜的议案》；

司2016年度非公开发行股票的申请有效期延长后，公司董事会拟提请股东大会继续授权董事会在有关法律、法规、规章及规范性件允许的范围内办理公司本次非公开发行股票的相关事项。

通过结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票；关联董事黄宣、谢立民、杨卫、卫建侬回避本议案的审议与表决。全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于补选独立董事的议案》；

司近期收到了独立董事李瑮蛟先生辞去公司第三届董事会独立董事、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员的辞职报告，公司第三届董事会提名委员会拟提名补选李伯侨先生为公司第三届董事会独立董事，任期至本届董事会届满之日止。

通过对李伯侨先生的个人履历、工作业绩等情况的审，董事会提名委员会未发现其有法律法规、规章制度及公司《章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，未发现其被证监会确定为市场禁入者的情况。李伯侨先生具备证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性，具备独立董事任职资格证书，符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任岗位的职责要求。

通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

李伯侨先生的个人简历，详见本公告附件。

特别说明：本次补选独立董事如被股东大会审议通过，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的

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二分之一。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关要求将李伯侨先生的详细信息在深圳证券交易所网站进行公示。公示期间，任何单位或个人对该独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过投资者热线电话、邮箱等方式，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。李伯侨先生的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所等有关部门审核无……
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