鞍重股份：关于公司2017年度利润分配预案的公告

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　关于公司 2017 年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2018

　　年 3月 20 日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会

　　议，审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司

　　2017 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下。

　　一、2017 年度利润分配预案基本情况

　　经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2017 年度实现

　　营业收入 180,466,521.94元，实现归属于母公司所有者的净利润

　　23,161,478.97 元。2017 年度公司母公司实现净利润为23,543,097.74元，根

　　据《公司章程》规定，按照 2017 年度母公司实现净利润的10％提取法定盈余公

　　积金 2,354,309.77 元;截至 2017年 12月 31 日，母公司未分配利润为

　　258,461,273.52元。

　　鉴于公司目前经营情况良好，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案:以2017年12月31日公司总股本135,960,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.24元(含税)，共派发现金红利3,263,040.00元(含税);送红股0股(含税);以资本公积金向全体股东每10股转增7股,转增股本总数 95,172,000 股。转增后公司总股本将增加至 231,132,000 股。

　　分配方案实施前公司总股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　二、本次提议的公司 2017 年利润分配预案的合法合规性

　　本次提议的公司 2017 年利润分配预案是在保证上市公司正常经营和长远

　　发展的前提下，综合考虑上市公司目前的经营情况以及良好的发展前景，结合上 鞍山重型矿山机器股份有限公司 2017年度利润分配方案预案

　　市公 司的业务发展需要及发展战略等因素提出来的，充分考虑了广大投资者的

　　合理诉 求和投资回报，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进

　　一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上

　　市公司现金 分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

　　该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

　　本次利润分配及资本公积转增股本预案符合公司未来发展的需要，未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。具备合法性、合规性、合理性。

　　三、2017 年度利润分配预案与公司成长性的匹配性

　　鉴于公司当前经营状况良好，公司充分考虑广大投资者的合理诉求，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，上述利润分配预案可以增强公司股票的流动性，优化股本结构，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果。本次利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。

　　四、相关审核及审批程序

　　1、董事会意见

　　公司第四届董事会第十一次会议审议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权的

　　结果，审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，同意将该预案

　　提交公司股东大会审议。

　　2、独立董事意见

　　本次利润分配充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，同时兼顾了公司的可持续发展，符合公司现行实际情况，与公司业绩成长性匹配，有利于公司的稳定发展。公司本次利润分配符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性，不会损害公司和广大中小投资者的利益。独立董事同意本利润分配预案，并同意提请公司 2017 年度股东大会审议。

　　3、监事会意见

　　公司第四届监事会第十一次会议以 3 票同意，0 票反对，0票弃权的结果，

　　审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，同意……