金安国纪科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:002636 证券简称:【金安国纪(002636)、股吧】 公告编号:2 01 9- 046
金 安 国 纪 科 技 股 份 有 限 公 司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议
通知于2019年9月25日发出，2019年9月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的
方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会
议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案:
1、审议通过了《关于签署承德天原药业有限公司股权转让及增资协议的议
案》
表决结果:赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意公司使用自有资金 186,337,073.36 元收购承德天原药业有限公司
78.03%的股权；同时，公司以自有资金 23,514,633.19 元对承德天原进行增资。
同意公司先行签署的《关于承德天原药业有限公司的股权转让及增资协议》。
详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的内容。
三、备查文件
《第四届董事会第十三次会议决议》
金安国纪科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告
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特此公告
金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇一九年九月三十日