融钰集团:2018年第六次临时股东大会决议公告PDF

告日期：2018-10-11

证券代码:002622 证券简称：【融钰集团(002622)、股吧】告编号：2018-169
融钰集团股份有限公司

2018年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会出现否决议案的情形，全部议案均被否决；

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和召集情况

1、会议时间：2018年10月10日（星期三）下午1400分

2、会议地：北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座36层会议室

3、会议召集人：融钰集团股份有限公司董事会

4、会议主持人：公司董事长尹宏伟先生因工作因未能出席本次股东大会，由半数以上董事共同推举董事、副总经理马正学先生作为本次股东大会主持人。
本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东105人，代表股份214,053,157股，占上市公司总股份的25.4825％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份416,857股，占上市公司总股份的0.0496％。通过网络投票的股东102人，代表股份213,636,300股，占上市公司总股份的25.4329％。

通过现场和网络投票的股东102人，代表股份14,032,157股，占上市公司总股份的1.6705％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份395,857股，占上市公司总股份的0.0471％。通过网络投票的股东101人，代表股份13,636,300股，占上市公司总股份的1.6234％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
4、本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。

三、会议审议和表决情况

本次股东大会对《融钰集团股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体情况如下：

1、审议未通过《关于收购控股子公司上海辰商剩余48.65%股权暨关联交易的议案》
总表决情况：

同意1,380,557股，占出席会议所有股东所持股份的0.6450％；反对212,672,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.3550％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意1,359,557股，占出席会议中小股东所持股份的9.6889％；反对12,672,600股，占出席会议中小股东所持股份的90.3111％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议未通过《关于设立投资决策委员会并制定<投资决策委员会管理制度>、<投资决策委员会议事规则>的议案》
总表决情况：

同意4,236,057股，占出席会议所有股东所持股份的1.9790％；反对209,806,500股，占出席会议所有股东所持股份的98.0161％；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权7,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。中小股东总表决情况：

同意4,215,057股，占出席会议中小股东所持股份的30.0386％；反对
9,806,500股，占出席会议中小股东所持股份的69.8859％；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权7,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0755％。

四、律师出具的法律意见

北京德和衡（天津）律师事务所杨冉律师、王玥律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

五、备件

1、《融钰集团股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议》；

2、北京德和衡（天津）律师事务所出具的《关于融钰集团股份有限公司2018年第六次临时股东大会的法律意见书》。

特……
[] [历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。