雅化集团:关于认购澳大利亚CORE公司配售新股的公告 查看PDF原文

公告日期：2018-05-05

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2018-46

四川雅化实业集团股份有限公司

关于认购澳大利亚CORE公司配售新股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股权收购事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本次交易属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“雅化集团”）于2018年5月4日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于认购澳大利亚CORE公司配售新股的议案》，同意公司全资子公司雅化国际投资发展有限公司（以下简称“雅化国际”）接受COREEXPLORATIONLTD（以下简称“CORE公司”）向其发出的参与配股要约，即雅化国际自筹资金以每股0.053澳元的价格共计140万澳元认购CORE公司配售的26,415,094股普通股。本次认购完成后，公司的持股比例将由6.73%上升至9.7%。同日，公司与CORE公司签署了《要约协议》。

本次交易属于公司董事会审批权限范围，经公司董事会审议通过后生效，无需股东大会批准。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

（一）CORE公司概况

1、公司名称：CoreExplorationLimited

2、注册地：澳大利亚阿德莱德

3、注册资本：1.00澳元

4、注册日期：2010年9月10日

CORE公司是澳大利亚一家资源勘探开发公司，2011年2月11日在澳交

所上市，CORE公司拥有菲尼斯锂矿100%矿权，矿区大概400平方公里，位

于澳大利亚北领地，由BP33、Far West、Ahoy和格兰茨4个矿组成，该矿地

处平原地带，周边水电道路设施齐全，并且距离港口近，开采障碍较小。CORE公司于2016年8月开始勘探，发现了氧化锂品味较高的伟晶岩，2017年，CORE公司对格兰茨地块储量进行了勘探，JORC 标准的勘探报告显示该地块资源量为492,000吨，氧化锂净含量为7,600吨，推断资源量为1,312,000吨，氧化锂净含量为19,600吨，平均品位为1.5%，指示加推断资源量为1,804,000吨，氧化锂含量为27,200吨。目前仍有25个尚未被检测的历史伟晶岩矿和几个较大规模的伟晶岩目标待钻探，如 Ringwood，相当于西澳的待钻探规模，CORE公司在该矿区检测了部分露头矿，氧化锂品位达到3.1%。

（二）CORE公司财务指标

CORE公司主要财务数据如下（澳大利亚财年，7月1日至次年6月30日

为澳大利亚一个财务年度）：

2017 财年：资产总额 15,984,039 澳元、负债总额858,587 澳元、净资产

15,125,452澳元，营业收入125,927澳元，净利润-1,933,689澳元。

2018上半财年：资产总额20,824,219澳元、负债总额748,737澳元、净资

产20,075,482澳元，营业收入51,876澳元，净利润-1,326,325澳元。

公司与交易对方不存在任何关联关系。

三、要约协议主要内容

CORE公司向雅化国际发出要约，雅化国际以每股0.053澳元每股的价格，共计140万澳元购买公司全部付清普通股，具体条款和条件如下（“要约”）：（一）接受要约

如接受要约，请填写随附的“结算通知表”，并将其返回给CORE公司。

一经签署并返回结算通知表副本，即表示雅化国际不可撤销地（1）申请确定配股；（2）同意于本要约协议规定的时间截止前支付确定配股的认股金；和（3）同意按照下文规定的方式并于下文规定的时间结算。这将视为雅化国际认购确定配股最终的、有法律约束力的承诺，并且雅化国际向公司提交结算通知表后不得撤销。

（二）确定配股

雅化国际的确定配股须在5月8日或之前收到中国或澳大利亚监管部门就向雅化国际发行新股的批复（除非双方同意延迟的其他时间）（日落日）。雅化国际必须向CORE公司账户支付认股金，并尽一切……
[点击查看原文] [查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。