兴森科技:关于终止筹划以现金及发行股份购买资产事项投资者说明会召开情况的公告PDF

告日期：2018-09-20

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

关于终止筹划以现金及发行股份购买资产事项

投资者说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次说明会召开情况

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“【兴森科技(002436)、股吧】”、“公司”或“上市公司”）于2018年9月19日（星期三）下午15:00-17:00在全景网“全景 路演天下”（http://rs.p5w）以网络远程互动方式召开了投资者说明会，公司董事长、总经理邱醒亚先生，董事、董事会秘书陈岚女士，副总经理兼财务负责人凡孝金先生，独立财务顾问代表参加了本次投资者说明会。公司就终止本次以现金及发行股份购买资产事项的相关情况与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

在本次投资者说明会上，公司就投资者普遍关心的关于终止本次以现金及发行股份购买资产事项的相关问题给予了答复，相关问题及回复整理如下：

1、为什么停牌三个月，且在已签订“股权意向协议书”的情况下，收购还失败如果不成熟，为何要仓促停牌

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注和支持。本次以现金及发行股份购买资产自启动以来，公司及相关各方积极推动本次以现金及发行股份购买资产事项的相关工作，与交易对方及标的公司就本次以现金及发行股份购买资产事项进

协商和论证。

但经公司与交易各方多轮沟通和谈判后，由于各方对本次交易细节未能达成一致意见，导致本次交易最终不具备实施条件，经认真听取各方意见并与交易各方协商一致，为了切实维护全体股东及公司利益，经审慎研究，公司决定终止推进本次以现金及发行股份购买资产事项。

虽然本次收购终止，但是管理层对公司未来的发展充满信心，公司将继续围绕既定的发展战略，在坚持做好现有主业的同时，继续完善产业链，加快产业优化和资源整合，进一步完善产业布局，实现公司稳定可持续发展和长远布局，为公司和股东创造更大价值。谢谢！

2、在此次以现金及发行股份购买资产停牌前，公司股价已经下跌接近30%，然而近日公司公布终止购买资产的消息。本次资产重组是否是公司为了防止股价继续下跌的“假重组”

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注和支持。公司本次停牌收购是按照公司既定的发展战略执行的。在筹划本次以现金及发行股份购买资产事项期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次以现金及发行股份购买资产事项的各项工作。

司一直怀有做半导体的梦想，从2013年封装基板投产，2014年投资华进半导体封装、上海新昇半导体大硅片，2015年收购美国Harbor、设立上海泽丰进军测试板行业，2016年投资路维光电进入掩膜板，此次收购锐骏是公司在半导体战略的延续，是除上游材料以外在半导体设计领域的布局，为了加强公司半导体业务和PCB业务的协同发展，收购前期已经持有12%股份的锐骏公司，并不是所谓防止股价继续下跌的“假重组”。谢谢！

3、请问本次资产重组终止后，公司后续是否还有进行战略性并购重组的考虑

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注和支持。公司已承诺本次终止筹划以现金及发行股份购买资产事项公告发布之日起至少2个月内不再筹划以现金及发行股份购买资产事项。外延扩张是现代企业做大做强的一个重要路径，公司也将统筹考虑内生式增长和外延式扩张。后续公司将根据资本市场情况和公司战略发

4、控股股东质押股份的主要因和质押融资的主要用途是什么其质押的公司股份是否存在被强制平仓的风险以及针对平仓风险是否已采取或拟采取的应对措

施

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注和支持。控股股东股份质押的主要因是个人融资需求，质押融资资金主要用于增持公司股票、归还前期借款、对外投资以及支付融资利息。控股股东邱醒亚先生直接和间接合计持有公司

309,472,766股股份，其中直接持有公司股份283,519,604股，累计被质押股份数为279,168,994股，占其直接持有公司股份总数的比例为98.47%，截止目前控股股东质押的股份尚不存在平仓风险，在控股股东预警线及平仓线之上。

未来，控股股东或将通过提前归还质押借款降低质押率化解质押风险，同时，假如未来二级市场进一步剧烈波动导致平仓风险，控股股东还可通过采取包括但不限于追加保证金（催收对外……
[] [历史公告]

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