歌尔股份:关于回购公司股份的预案PDF

告日期：2018-08-22

【歌尔股份(002241)、股吧】有限公司

关于回购公司股份的预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示：

回购金额：不低于人民币3亿元（含）且不超过人民币9亿元（含）

回购价格：不超过人民币11.5元/股。

回购数量：在回购股份价格不超过11.5元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量不低于7,826万股，约占公司目前已发行总股本的2.41%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量不低于2,608万股，约占公司目前已发行总股本的0.80%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
回购期限：自股东大会审议通过本次回购方案之日起6个月内。

二、特别风险提示：

本次回购预案尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议。请投资者注意本次回购事宜存在以下风险：

1、如果回购预案未能获得审议通过，以及回购期内股价持续超出公司预定的回购价格上限，将可能导致本回购计划无法实施。

2、本次回购股份的资金来源于公司自有资金或自筹资金，存在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险。

3、本次回购计划用于公司员工持股计划或股权激励计划，存在因股权激励方案未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等因，导致已回购股票无法全部授出的风险。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（以下简称“《回购办法》”）、《关于上
市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（以下简称“《补充规定》”）、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关法律、法规、规范性件规定，基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）拟定了《关于回购公司股份的预案》，拟以不超过每股11.5元的价格回购公司股份，回购金额不低于3亿元，不超过9亿元。本次回购预案已经公司2018年8月21日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见；本次回购预案尚需经过公司2018年第二次临时股东大会以特别决议形式审议通过后方可实施。本次回购预案具体内容如下：
一、回购股份的目的

秉承“零件 成品”的发展战略，公司已经在电声器件领域和电子配件领域建立起独有的竞争优势，公司主流产品进入国际主要消费电子厂商采购序列，在产品性能、产品质量、产品交付速度等方面具有明显的优势。今年以来，受智能手机和虚拟现实产业增速放缓等因素影响，公司股价出现了调整，但不改变公司对长期发展战略的坚定信心。

基于对公司未来发展前景的信心和基本面价值的判断，公司综合考虑近期公司股价表现，结合公司经营情况、财务状况以及对未来发展前景，有效维护广大股东利益，增强投资者信心，鼓舞员工士气，推进公司长远发展，公司根据相关法律、法规要求及《公司章程》规定，拟以自有资金或自筹资金进行股份回购。公司本次回购的股份计划用于公司员工持股计划或股权激励计划，若公司未能实施员工持股计划或股权激励计划，公司将依法对回购的股份予以注销。具体授权董事会依据有关法律法规决定实施方式。
二、回购股份的方式

本次回购股份的方式为集中竞价交易方式。
三、回购股份的价格区间

本次回购股份的价格为不超过人民币11.5元/股，具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购价格上限。
四、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

1、本次回购股份种类为：公司已发行的人民币普通股（A股）。

2、本次拟回购股份的数量及占总股本的比例：在回购股份价格不超过11.5元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量不低于7,826万股，约占公司目前已发行总股本的2.41%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量不低于2,608万股，约占公司目前已发行总股本的0.80%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购股份数量。
五、拟用于回……
[] [历史公告]

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