成飞集成:关于筹划重大资产重组事项的提示性公告 查看PDF原文

公告日期：2018-07-09

四川成飞集成科技股份有限公司

关于筹划重大资产重组事项的提示性公告

本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、四川成飞集成(002190,股吧)科技股份有限公司（以下简称“公司”或“成飞集成”）为提高公司资产质量，提升现有锂电池业务的产业链上下游协同及一体化竞争能力，增强持续盈利能力，促进成飞集成及现有锂电池业务的长远发展，拟将公司旗下现有锂电池业务资产（包括但不限于中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“锂电洛阳公司”）、中航锂电（江苏）有限公司（以下简称“锂电江苏公司”）以及中航锂电技术研究院有限公司（以下简称“锂电研究院”）等公司股权）以锂电江苏公司为平台进行重组。重组后，锂电江苏公司的其他股东常州金沙科技投资有限公司（以下简称“金沙投资”）将取得锂电江苏公司的控制权，锂电江苏公司将取得锂电洛阳公司的控制权，公司不再将锂电洛阳公司、锂电江苏公司纳入合并报表范围。

2、本次重组可能会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次签署的《合作意向书》仅为意向性协议，旨在表达各方的合作意愿及初步商洽结果。本次重组的正式实施尚需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行相应的决策和审批程序，目前尚处于初步筹划阶段，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、筹划重大资产重组的情况

公司正在筹划重大资产重组事项，并于2018年7月8日与金沙投资及常州华科科技投资有限公司（以下简称“华科投资”）签署了《合作意向书》。拟将公

司旗下现有锂电池业务资产（包括但不限于锂电洛阳公司、锂电江苏公司以及锂电研究院等公司股权）以锂电江苏公司为平台进行重组。鉴于本次重组可能会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司现将相关事项进行公开披露。

公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展财务顾问、法律、审计和评估等各项工作。公司将根据后续进展情况及时履行相应程序，并进行信息披露。

二、合作对方的基本情况

（一）金沙投资

名称：常州金沙科技投资有限公司

统一社会信用码：91320413674870555N

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张国庆

注册资本：100,000万元人民币

成立时间：2008年05月04日

注册地址：常州市金坛区金坛大道88号

经营范围：科技产业项目的投资经营；股权投资；项目管理；投资管理；投资咨询；科技产业园区基础设施开发；计算机技术咨询服务；泵站主机及附属设备和水电（泵）站电气设备安装工程施工；堤身填筑、堤身整险加固防渗导渗、填塘固基、堤防水下工程、护坡护岸、堤顶硬化、道路建设、堤防绿化、生物防治和三级以下穿堤、跨河、跨堤建筑物工程的施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）华科投资

名称：常州华科科技投资有限公司

统一社会信用码：91320413346362666E

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：周胜

注册资本：50,000万元人民币

成立时间：2015年08月05日

注册地址：常州市金坛区明湖路399号

经营范围：科技产业项目的投资经营；股权投资；项目管理；投资管理；科技产业园区基础设施开发；计算机技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）其他说明

1、金沙投资及华科投资由同一实际控制人控制；

2、金沙投资及华科投资与公司均不存在关联关系。

三、标的资产的基本情况

（一）锂电洛阳公司

名称：中航锂电（洛阳）有限公司

统一社会信用码：91410300694883679Y

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王栋梁

注册资本：86,692万元人民币

成立时间：2009年09月14日

注册地址：洛阳市高新技术开发区滨河北路66号

经营范围：从事锂离子动力电池及相关集成产品的研制、生产、销售和市场应用开发；从事货物和技术的进出口业务。

主要财务数据：截至2017年12月31日，锂电洛阳公司总资产7,360,088,777.14元，净资产3,138,291,……
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