云海金属：2017年第二次临时股东大会决议公告

$云海金属(002182)股吧$南京云海特种金属股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示:

　　● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况;

　　● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人:南京云海特种金属股份有限公司董事会

　　2、会议主持人:董事长梅小明先生

　　3、会议召开方式及召开时间

　　(1)现场会议时间:2017年11月15日(星期三)下午14:00

　　(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月15日(星期三)上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年11月14日(星期二)下午15:00至2017年11月15日(星期三)下午15:00期间的任意时间。

　　4、会议地点:南京云海特种金属股份有限公司会议室

　　5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况:

　　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份218,732,202股，占上市公司总股份的33.8373％。

　　其中:通过现场投票的股东7人，代表股份215,240,852股，占上市公司总股份的33.2972％。

　　通过网络投票的股东3人，代表股份3,491,350股，占上市公司总股份的

　　0.5401％。

　　中小股东出席的总体情况:

　　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份9,269,544股，占上市公司总股份的

　　1.4340％。

　　其中:通过现场投票的股东4人，代表股份5,778,194股，占上市公司总股份的

　　0.8939％。

　　通过网络投票的股东 3 人，代表股份 3,491,350 股，占上市公司总股份的

　　0.5401％。

　　公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　三、提案审议表决情况

　　会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下:

　　1、审议《关于补选滕航先生为公司董事的议案》。

　　滕航先生当选，同意 218,732,002股，占出席会议所有股东所持股份的

　　99.9999％;反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％;弃权100股(其

　　中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况:

　　同意9,269,344股，占出席会议中小股东所持股份的99.9978％;反对100股，

　　占出席会议中小股东所持股份的0.0011％;弃权100股(其中，因未投票默认弃权

　　0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0011％。

　　2、审议《关于补选马年生、黄振亮为公司监事的议案》。

　　2.1选举马年生先生为第四届监事会股东代表监事候选人的议案

　　马年生先生当选，同意218,732,003股，占出席会议所有股东(现场及网络)所

　　持有效表决权股份总数的99.9999％;其中，参与投票的中小投资者为7人，代表股

　　份数为9,269,345股，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持有效表决权股份总

　　数的99.9979％。

　　2.2选举黄振亮先生为第四届监事会股东代表监事候选人的议案

　　黄振亮先生当选，同意218,732,003股，占出席会议所有股东(现场及网络)所

　　持有效表决权股份总数的99.9999％;其中，参与投票的中小投资者为7人，代表股

　　份数为9,269,345股，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持有效表决权股份总

　　数的99.9979％。

　　四、律师见证情况

　　1、律师事务所名称:国浩律师(南京)事务所

　　2、见证律师:戴文东、王骏

　　3、结论性意见:“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程……