中核钛白:关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书 查看PDF原文

公告日期：2018-07-03

证券代码：002145 公司简称：中核钛白(002145,股吧) 公告编号：2018-041
中核华原钛白股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、中核华原钛白股份有限公司（以下简称“中核钛白”、“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的A股社会公众股，回购资金总额不超过人民币5亿元，且不低于人民币1.5亿元，回购股份的价格不超过人民币7.00元/股，具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。回购股份的实施期限为股东大会审议通过回购预案之日起不超过六个月。本次回购股份将用作员工持股计划或注销。

2、本次回购股份方案已经2018年5月31日召开的第五届董事会第三十二次（临时）会议及2018年6月20日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。公司已在中国证券登记结算有限责任公司开立股票回购专用证券账户。

3、相关风险提示：本次回购股份事项可能面临公司股票价格持续超出回购预案披露的价格区间，导致回购股份方案无法实施等不确定性风险；此次回购存在因员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、员工持股计划放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，具体内容如下：

一、回购股份的目的

为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，促进公司的长远发展，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，在综合考虑公司近期股票二级市场表现，结合公司经营情况、财务状况及未来发展前景，公司拟进行股份回购计划。

二、本次股份回购的主要内容

本次回购股份的资金来源为公司自有资金，资金总额不超过人民币5亿元，且不低于人民币1.5亿元。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

2、拟回购股份的价格

结合近期公司股价，本次回购股份的价格为不超过人民币7.00元/股。前述回购价格亦需满足有关法律法规及深圳证券交易所上市规则对回购价格的相关要求。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金分红、股票拆细、缩股、配股等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格。

3、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

本次拟回购股份的种类为本公司发行的A股社会公众股份。在回购股份价格不超过人民币7.00元/股条件下，若全额回购，预计回购股份约为71,428,571股，约占公司已发行总股本的4.4888%，回购股份数量不超过公司已发行股份总额的5%。公司将根据回购方案、回购实施期间股票市场价格变化情况，结合公司经营状况实施本次回购，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

4、拟回购股份的方式

本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的A股社会公众股。

5、拟回购股份的用途

回购股份将用作员工持股计划或注销，具体由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。

6、拟回购股份的期限

本次回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购预案之日起不超过六个月。回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

如果触及以下任一条件，则回购期限提前届满：

（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司不得在下列期间内回购公司股票：

（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；

（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；

（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

7、决议的有效期

本次回购股份预案决议的有效期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。

三、预计……
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