中环股份:第五届董事会第十五次会议决议的公告PDF

告日期：2018-09-06

证券代码：002129 证券简称：【中环股份(002129)、股吧】告编号：2018-97
天津中环半导体股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2018年9月5日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会10人，实际参会10人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：
一、审议通过《关于实施股权激励计划的议案》

为了深化公司三项制度改革，建立长期激励机制，公司制定《股权激励基金计划》，主要内容如下：

（一）激励形式

当公司考核业绩达标、股权激励基金提取条件满足后，公司参照扣除非经常性损益后归属于母公司净利润的一定比例提取股权激励基金，分配给考核达标的激励对象，激励对象按照所得股权激励基金金额（纳税后），自筹等额资金，一并通过金融产品购入中环股份股票进行锁定，到期后方可取得分配收益。

（二）计划有效期

本激励计划以5年为一个周期，第一个周期即2018年～2022年。

（三）激励对象

激励对象应当与公司或下属公司建立正式的劳动关系或聘用关系，主要包括核心管理骨干、核心技术骨干、市场营销业务骨干、“工匠型”人才以及公司薪酬与考核委员会及董事会认定的应当予以激励的员工。

（四）股权激励基金的提取

司每一年度股权激励基金的提取须满足以下条件：

1.最近一个会计年度注册会计师出具标准无保留意见的审计报告；

2.最近一年没有因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；

3.最近一年无重大安全环保事故；

4.最近一个会计年度股权激励基金提取考核业绩目标体系达成；

5.最近一个会计年度扣除非经常性损益后归属于母公司净利润超过其前三年平均值的80%。

2018年开始实施股权激励基金提取，每年度提取条件达成后，按以下方式提取股权激励基金,下述净利润均指扣除非经常性损益后归属于母公司净利润：

1.考核年度（即：T-1年）净利润X低于或等于前三个会计年度(即：T-4年——T-2年)净利润算术平均值Y时，则T年计提额度不得超过X的5%；

2.考核年度（即：T-1年）净利润X高于前三个年度(即：T-4年——T-2年)净利润算术平均值Y时，则T年计提股权激励基金额度由基础激励和超额激励构成，其中基础激励额度不得超过Y的5%，超额激励额度计算如下：

X较Y的增长率 相应增长部分的提取比例

不超过30%的部分 ≤10%

超过30%的部分 ≤12%

在上述规定下，具体提取比例由公司董事会确认。

（五）激励计划的实施

1.年度报告公告后，若股权激励基金提取条件满足，则公司按本方案的规定计提股权激励基金。公司经营层根据股权激励计划的规定，拟定年度股权激励基金的激励对象建议名单及分配额度，制定相应方案，并报公司董事会薪酬与考核委员会。

2.公司董事会薪酬与考核委员会根据激励对象资格审和年度考核情况，拟定年度股权激励基金分配方案，制定和审议通过考核年度《股权激励基金计提和分配方案》，并报公司董事会审议后实施。

若出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经营业绩进行追溯调整事项的，应对以往年度提取的股权激励基金进行调整，差额部分在确定进行调整的当年计算股权激励基金提取额时做补提或扣减。

3.考核年度《股权激励基金计提和分配方案》经公司董事会批准后，公司按程序办理年度股权激励基金提取和发放。

4.股权激励基金所涉激励对象个人所得税均由公司代扣代缴。

5.激励对象需按照考核年度其所得股权激励基金（扣缴相应所得税后）的金额，自筹
等额资金，一并认购专项金融产品（不限于信托计划或资产管理计划）购买中环股份股票，激励对象按个人出资比例享有投资收益。如激励对象在约定时间内未筹齐资金，则视为放弃激励资格。

6.激励计划的实施，应遵守证监会及交易所相关规定，及时履行信息披露义务。

（六）激励对象资格变动……
[] [历史公告]

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