霞客环保:关于筹划重大资产重组的提示性公告PDF

告日期：2018-10-16

证券代码：002015 证券简称：【霞客环保(002015)、股吧】告编号：2018-051

江苏霞客环保色纺股份有限公司

关于筹划重大资产重组的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次签署的《意向书》仅为交易双方对本次重大资产重组事项所达成的初步意向，旨在表达双方的合作意愿及初步商洽的结果。具体重组方案及相关交易条款以交易双方正式签署的协议为准。

2、本次重大资产重组事项处于初步筹划阶段，公司尚需对标的公司进行尽职调，具体交易金额及该项交易最终能否完成存在重大不确定性，本次重大资产重组事项存在无法完成的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次筹划重大资产重组的基本情况

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”或“霞客环保”）与上海其辰投资管理有限公司（以下简称“上海其辰”或“交易对方”）于2018年10月15日签署了《霞客环保购买资产意向书》（以下简称“《意向书》”），公司拟以非公开发行股份、支付现金、资产置换或多种方式相结合等合法方式收购上海其辰持有的协鑫【智慧能源(600869)、股吧】股份有限公司（以下简称“协鑫智慧能源”或“标的公司”）80%的股权。

本次交易构成关联交易；本次交易价格预计达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的标准。

二、交易对方的基本情况

1、截至本公告披露日，上海其辰的基本情况如下：

司名称 上海其辰投资管理有限公司

统一社会信用代码 91310115323149627X

企业类型 一人有限责任公司（法人独资）

住所 中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号A-919室

法定代表人 施嘉斌

注册资本 210000万元整

成立日期 2014年12月2日

营业期限 2014年12月2日至不约定期限

实业投资，投资管理，资产管理（以上除股权投资及股权

经营范围 投资管理），投资咨询，企业管理咨询（以上咨询除经纪）。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动）

2、截至本公告披露日，上海其辰的股权结构如下：

协鑫集团有限公司持有上海其辰100%的股权，上海其辰的实际控制人

为朱共山先生。

3、公司与上海其辰关联关系说明：

本次交易前，上海其辰与霞客环保系由同一实际控制人朱共山先生控

制，为霞客环保关联方，本次交易构成关联交易。

三、标的公司的基本情况

1、截至本公告披露日，协鑫智慧能源的基本情况如下：

司名称 协鑫智慧能源股份有限公司

统一社会信用代91320594691308978G

码

企业类型 股份有限公司（非上市）

住所 苏州工业园区新庆路28号

法定代表人 朱钰峰

注册资本 360000万元整

成立日期 2009年06月30日

营业期限 2009年06月30至******

清洁能源投资（含天然气发电、分布式能源、垃圾焚烧发电、

风力发电、配电网项目的开发、投资、建设、运营、维护）；

经营范围 能源信息智能化服务；能源技术的科技研发和咨询服务；能

源高效阶梯综合利用；能源大数据服务。（依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、截至本公告披露日，协鑫智慧能源的股权结构如下：

序 股东名称 持股数额（股）持股比例 出资方式

号 （%）

1 上海其辰投资管理有限公司 2,880,000,000 80 净资产折股

2 潍坊聚信锦振投资管理合伙 360,000,000 10 净资产折股

企业（有限合伙）

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[] [历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。