证券代码000982股票简称中银绒业编号临2021-063宁夏中银绒业股份

证券代码000982股票简称 中银绒业 编号临 2021-063
宁夏 中银绒业 股份有限公司
关于以现金方式收购四川马尔康金鑫矿业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
宁夏 中银绒业 股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于加拿大多伦多时
间 2021 年 10 月 8 日与加拿大证券交易所上市公司 Neo Lithium Corp.（以下简称
“新锂公司”或“目标公司”）签署《安排协议》，本公司将通过在加拿大注册成立的
全资子公司，以每股 6.5 加元的价格，以现金方式收购新锂公司全部已发行且流通
的普通股，交易金额约为 9.6 亿加元（约合人民币 49.39 亿元）。
本次收购尚需获得新锂公司特别股东大会审议通过，以及中国政府或其授权
的有关部门和加拿大有关监管部门以及加拿大相关法院的有效批准、通知或豁免。
本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次交易经公司董事会审
议通过，无须提请股东大会批准。
本次协议收购能否成功存在不确定性，请投资者注意风险。
一、投资概述
本公司于加拿大多伦多时间 2021 年 10 月 8 日与新锂公司签署《安排协议》，
本公司将通过在加拿大注册成立的全资子公司，以每股 6.5 加元的价格，以现金方
式收购新锂公司全部已发行且流通的普通股，本次收购的交易金额约为 9.6 亿加
元，约合人民币 49.39 亿元（以 2021 年 10 月 8 日中国外汇交易中心公布的人民币
汇率中间价 1 加元兑换 5.1449 元人民币计算，下同）。本次交易金额以最终收购成
交金额为准。
本次收购价格较新锂公司在多伦多证券交易所创业板上市的普通股于 2021 年
10 月 8 日的收盘价每股 5.49 加元溢价约 18%；较之前 20 个交易日的加权平均交