现代投资:第七届董事会第二十四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期：2018-06-30

证券简称：现代投资(000900,股吧) 证券代码：000900 公告编号：2018-054

现代投资股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

现代投资股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2018年6月29日以通讯方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2018年6月25日以通讯方式送达各位董事。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

关于公司二级全资子公司湖南现代环境科技股份有限公司参股

投资湖南省湘阴县生活垃圾焚烧发电厂PPP项目的议案。

同意公司全资二级子公司湖南现代环境科技股份有限公司（简称“现代环科”）与中国光大国际有限公司（简称“光大国际”）合资设立项目公司，参与湖南省湘阴县生活垃圾焚烧发电厂（技改工程）PPP项目。现代环科投资3930.78万元，持有该项目公司30%的股权，光大国际持有该项目公司70%的股权。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

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