峨眉山A：关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2016-39

峨眉山旅游股份有限公司

关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

峨眉山旅游股份有限公司(以下简称"公司")拟定于2016年7月5日下午

14:30在峨眉山市峨眉山大酒店召开公司2016年第三次临时股东大会，本次

会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式召开，现将召开2016年第三次

临时股东大会相关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:峨眉山旅游股份有限公司董事会。

2、召开本次股东大会的议案经公司第五届第六十八次董事会、第五届第五十七次监事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开方式:现场投票+网络投票

4、现场会议召开日期和时间:2016年7月5日下午14:30。

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年7月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年7月4日15:00至2016年7月5日15:00期间的任意时间;

5、会议表决方式:现场投票与网络投票相结合

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东

可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加表决的方式:同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象:

(1)截至2016年6月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7、会议地点:峨眉山市峨眉山大酒店。