中信国安:对外投资暨关联交易公告PDF

告日期：2018-09-29

证券代码：000839 证券简称：【中信国安(000839)、股吧】告编号：2018-46
中信国安信息产业股份有限公司

对外投资暨关联交易公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为推进公司业务转型，拓展公司创新业务,公司拟出资5,000万元人民币与中信国安（西藏）创新基金管理有限公司共同设立北京睿盛股权投资合伙企业（有限合伙）。交易双方于2018年9月28日在北京签署了《合伙协议》。

2、公司第六届董事会第六十一次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司与中信国安（西藏）创新基金管理有限公司共同设立北京睿盛股权投资合伙企业（有限合伙）的议案。

关联董事罗宁先生、夏桂兰女士、廖小同先生、秦永忠先生、李建一先生、刘鑫先生、张建昕先生、庄宇先生、李向禹先生、孙璐先生回避表决。

本公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可，并同意将上述事项提交董事会审议。独立董事在认真审核公司提供的有关资料后，发表了独立意见。

本次对外投资暨关联交易事项无需提交公司股东大会审批。

3、中信国安（西藏）创新基金管理有限公司系中信国安集团有限公司控股子公司，为公司的关联法人。本次投资事项构成关联交易。

4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》之规定，本次交易不构成重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、公司名称：中信国安（西藏）创新基金管理有限公司。

2、注册地址：拉萨经济技术开发区西藏金凯新能源股份有限公司四楼415。
3、法定代表人：陈凡。

4、企业性质：有限责任公司。

5、注册资本：4285.7143万元。

6、统一社会信用代码：91540091MA6T11A49J。

7、主营业务：投资管理（不含金融和经纪业务。不得从事期货、证券类投资；不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）；资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理）；项目投资（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动，不得从事公开募集及发行基金管理业务；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款，融资担保、代客理财等金融业务）；融资咨询（不含金融、证券和保险业务）、私募基金管理（不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）。

8、主要股东：中信国安集团有限公司持股30%，为其控股股东。

9、财务数据：截至2017年12月31日，中信国安（西藏）创新基金管理有限公司经审计的总资产5.32亿元，净资产-0.22亿元；2017年度经审计实现营业收入430.19万元，净利润-4,035.52万元。

10、关联关系：中信国安（西藏）创新基金管理有限公司控股股东为中信国安集团有限公司，中信国安（西藏）创新基金管理有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形，为公司的关联法人。

11、上述投资协议主体与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在造成公司对其利益倾斜的关系。

三、投资标的基本情况

1、出资方式：现金出资。

2、资金来源：自有资金。

3、标的公司名称：北京睿盛股权投资合伙企业（有限合伙）

4、注册地：北京

5、公司性质：有限合伙

6、经营范围：非证券业务的投资，投资管理咨询（以工商登记为准）。

7、各投资人的投资规模和持股比例：本公司出资5,000万元人民币，持股99.8%；中信国安（西藏）创新基金管理有限公司出资10万元人民币，持股0.2%。
四、交易协议的主要内容

1、普通合伙人：中信国安（西藏）创新基金管理有限公司。

2、有限合伙人：中信国安信息产业股份有限公司。

3、投资金额：合伙企业的目标认缴出资总额为人民币5,010万元。普通合
伙人认缴合伙企业的出资额为人民币10万元。有限合伙人认缴合伙企业的出资额为人民币5,000万元。

4、支付方式：现金出资。

5、投资委员会：为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，合伙企业项目投资、退出等投资相关重大事宜的决策由管理人下设的专业投资决策委员会作出。投资委员会的议事细则由管理人根据适用法律的规定制定。合伙企业毋需向投资委员会成员支付任何薪酬。

6、管理人：全体合伙人一致同意合伙企业采取委托管理的管理模式，由普通合伙人及/或普通……
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