一汽轿车:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知PDF

告日期：2018-09-08

一汽轿车股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：【一汽轿车(000800)、股吧】股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开2018
年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会

司第七届董事会第二十次会议于2018年8月29日召开，审议通过了关于召
开2018年第一次临时股东大会的议案。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性件、
深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开的日期和时间：2018年9月25日下午14:30；

网络投票日期和时间：2018年9月24日－2018年9月25日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月25日上午9:30
－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltpinfo.com）投票的具体时间为：2018年9月24日下午15:00
至2018年9月25日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltpinfo.com）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年9月18日（星期二）。

7、出席对象：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地：吉林省长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号公司会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东大会会议审议的提案：

（1）审议《关于续聘财务审计机构的议案》；

（2）审议《关于续聘内控审计机构的议案》；

（3）审议《关于政府征收相关资产的议案》。

2、披露情况：上述议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，详细内容见公司2018年8月31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://nfo.com）的公告。

3、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏

目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 提案1《关于续聘财务审计机构的议案》 √

2.00 提案2《关于续聘内控审计机构的议案》 √

3.00 提案3《关于政府征收相关资产的议案》 √

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

2、登记时间：2018年9月20日，上午8：00-12：00，下午13：00-16：00（信函或传真方式以2018年9月20日下午16:00前到达本公司为准）。

3、登记地：一汽轿车股份有限公司财务控制部证券事务室

4、登记和表决时提交件：

（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡（持股证明）。

（2）法人股东……
[] [历史公告]

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