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美达股份：八届董事会第二十七次会议决议公告

　　广东新会美达锦纶股份有限公司八届董事会第27次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东新会美达锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)八届董事会第27次会议于2018年1月13日召开。本次会议于2018年1月8日以书面或邮件方式由专人负责通知与会人员。会议以通讯表决方式进行，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。公司现任董事九名，会议以记名表决方式一致通过:

　　一、《关于公司2018年度融资计划的议案》(9票同意，0票

　　反对，0票弃权)。

　　二、《关于使用闲置资金购买金融机构理财产品的议案》(9票同意，0票反对，0票弃权)。本议案须提交公司股东大会批准。

　　特此公告。

　　广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

　　2018年1月15日

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