TCL集团：2017年9月19日投资者关系活动记录表

$TCL集团(000100)股吧$TCL集团股份有限公司投资者关系活动记录表

　　编号:2017-015

　　投资者关系活动类别

　　√特定对象调研 分析师会议

　　媒体采访 业绩说明会议

　　新闻发布会 路演活动

　　现场参观

　　其他

　　参与单位名称及人员姓名 大和证券、Meiji Yasuda Asset Management,Sumi Trust

　　时间 2017年9月19日

　　地点 深圳公司会议室

　　上市公司接待人员姓名 龚庆宇、轩辕莹子

　　投资者关系活动主要内容介绍 一、 主要业务介绍

　　1、 公司目前的发展战略

　　公司主营业务主要包括以下11(7 3 1)个业务板块。未来公司将通过产业重组及非核心资产剥离或出售等方式持续优化产业架构，聚焦主导产业。

　　1、产品业务(7个板块):半导体显示业务(包括华星光电和华显光电(0334.HK))、TCL多媒体电子(1070.HK)、TCL通讯科技、家电集团、通力电子(1249.HK)以及商用系统业务群和部品及材料业务群;

　　2、服务业务(3个板块):互联网应用及服务事业本部、销售及物流服务业务群(含翰林汇(835281))、以及TCL金融;

　　3、创投及投资业务群。

　　TCL集团在今年上半年业绩明显改善，同期营业收入增长7.93％，达到522亿;净利润增长110.8％，达到16.6亿;归母净利润增长70.7％，达到10.3亿。这是在过去三年，首次取得销售收入和利润的显著增长。

　　自2016年底开始，集团以“减员、降本、增效”为变革的切入点。报告期内，集团本部减员30％，管理费用同比减少34％;集团各产业整体裁员约一万人，现有业务的固定费用同比下降3.87％;人均劳效同比提高23％。同时，集团推动各产业切实降低生产成本，精简机构，优化业务流程，提高经营效率。这项改革在今年上半年已经初见成效，报告期集团毛利额同比上升49.9％。集团将持续推进减员、降本、增效的工作，以重建效率、速度、成本控制的优势，提高经营效率和效益。

　　同时，公司启动了新一轮变革创新活动，提出“改变经营观念，优化业务流程，创新商业模式，清楚发展障碍”的总体变革要求，以提升经营效率为目标，制定出变革方案并采取切实有效的行动落实。具体如下:

　　1、调整业务架构，优化融资平台，降低资产负债率。计划将TCL集团作为华星的融资平台，将终端产品业务整合到香港上市公司平台。集团也将继续有互联网应用和服务业务，销售和物流服务业务，产业金融和创投业务，商用系统业务等轻资产的业务，依托A股平台融资发展。同时，将国内的其他产业资产及业务将逐步分拆到香港上市公司，增加其业务规模和盈利能力，打造国际化的TCL品牌消费电子终端产业集团。借助香港资本市场平台融资、重组和并购，支持企业持续发展，提升价值。

　　2、剥离非核心业务，聚焦主导产业。集团将逐步剥离非核心业务，简化公司结构，聚焦主导产业。近三年来，公司已剥离非核心业务子公司32家，其中22家企业由控股转为参股，回收资金8.31亿元。计划在两年内，集团直接投资和管理的二级公司将从年初的50多家减少到30家以内。

　　集团已成立产业园公司，将逐步接收各产业厂房、土地等不动产，并择机将这些资产证券化。通过剥离产业的不动产，将能回收现金，减低负债;在不增加资本和负债的条件下，加快业务的发展。

　　3、通过技术创新，优化产品结构，驱动业务发展。2016年集团共申请国际发明专利4,753项，其中PCT专利1,449项，为企业的创新业务发展，特别是海外业务的发展提供有力的技术和专利保障。

　　在半导体显示领域，我们已经持续投入巨大的资源，在新型半导体显示技术及显示材料开发形成先发优势，华星光电连续三年保持全球行业的效率和效益领先。在该领域2016年新申请的专利数量5,216件，达到国际领先企业的水平。 半导体显示产业是周期波动很大的产业，目前正处于行业的高周期，我们已经为低周期到来做充分的准备，开发新技术和高附加值产品，正在建设G11大屏幕产线和G6柔性AM-OLED产线，通过技术升级迭代，提高规模及效率，保持竞争优势。

　　4、提升品牌力和国际化能力。集团将通过提升产品力来提升品牌力，增加高端产品销量。智能电视产品在今年取得明显进展，报告期内，彩电销量增长11.3％，销售收入增长25.4％。其中在中国市场的产品均价增加17.6％。X1和X2两个智能电视产品荣获2017年德国iF产品设计奖。但在移动通讯终端和家电产品，品牌指数还较低，我们正通过产品升级来提升品牌……