深深宝A:关于修订发行价格调整方案暨调整公司发行股份购买资产发行价格的公告PDF

告日期：2018-09-08

东大会审议通过。

根据本次重大资产重组的相关议案，公司本次发行股份购买资产的股份发行价格设有发行价格调价机制，具体内容详见公司于2018年6月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网(nfo.com)上刊登的《公司第九届董事会第十七次会议决议公告》、《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等件。

一、修订发行价格调整方案

2018年8月31日，公司收到《中国证监会行政许可项目审一次反馈意见通知书》（181013号），根据中国证监会反馈意见，公司决定调整“发行价格调整方案”，具体调整如下：

月22日）前20个交易日的收盘 （即2017年8月22日）前20个交易
触发条件 数算术平均值（即1,876.52），日的收盘价算术平均值（11.65元）跌
跌幅超过10%；或 幅超过10%；或

（2）公司股价在上市公司股 中证申万食品饮料指数

东大会审议通过本次交易后任一 （000807.SH）在上市公司股东大会审
交易日前的连续30个交易日中至 议通过本次交易后任一交易日前的连
少20个交易日收盘价较公司因本 续30个交易日中至少有20个交易日的
次交易首次停牌日（即2017年8 收盘数相比上市公司股票因本次交
月22日）前20个交易日的收盘价 易首次停牌日（即2017年8月22日）
算术平均值（11.65元）跌幅超过 前20个交易日的收盘数算术平均值
10%。 （即11,360.48），跌幅超过10%；
且深深宝股价在此任一交易日前的连
上述条件中的“连续30个交 续30个交易日中至少20个交易日收盘
易日”可以不全部在可调价期间 价较本次交易首次停牌日（即2017年8
内。 月22日）前20个交易日的收盘价算术
平均值（11.65元）跌幅超过10%；

上述条件中的“连续30个交易日”
可以不全部在可调价期间内。

算术平均值较上市公司股票因本 股等除权除息事项，上述调整后的发行
次交易首次停牌日（即2017年8 价格亦将按照《发行股份购买资产协
月22日）前20个交易日收盘价的 议》及其补充协议的约定做相应调整。
算术平均值的下跌百分比；

若深证综指（399106.SZ）和

司股价波动同时满足调价条件，

则以深证综指（399106.SZ）或股

价波动两者下跌幅度较高的百分

比（即绝对值较高的百分比）作为

调价幅度。

二、调整公司发行股份购买资产发行价格

根据公司第九届董事会第十七次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过的本次交易方案及《公司与深圳市福德国有资本运营有限公司之发行股份购买资产协议》（以下简称“《发行股份购买资产协议》”）及其补充协议，公司股东大会审议通过本次交易的决议公告日
发行价格为调价基准日（含）前20个交易日公司股票均价的90%。
综上，本次交易的标的资产交易价格及对价支付方式不进行调整，公司第九届董事会第二十二次会议同意根据本次交易方案、《发行股份购买资产协议》及其补充协议之约定对公司本次发行股份购买资产的定价基准日、发行价格及股份发行数量进行如下调整：

1、调整定价基准日

司本次发行股份购买资产的定价基准日调整为触发条件首次被满足的交易日（以下简称“调价基准日”）。

2、调整发行价格

司本次发行股份……
[] [历史公告]

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